(董事会管理)股东会议事规则.pdfVIP

首创龙基科技有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范首创龙基科技有限公司 （以下简称公司）股东会 及参加者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现 代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据 《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、 法规和《首创龙基科技有限公司章程》制定。 第三条 公司股东会及其参加者除遵守其他法律、 法规和 《首创 龙基科技有限公司章程》 、《中华人民共和国公司法》外，亦应遵守本 规则的规定。 第四条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章 程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第五条 在本规则中， 股东会指公司股东会； 股东指公司所有股 东。 第二章 股东会 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针、投资计划和发展规划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬 事项； （四）审议批准董事会的报告，审议批准监事会的报告； 1 （五）审议批准公司的年度财务预、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案或弥补亏损方案； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券（证券）作出决议； （九）对公司股东向股东以外的人转让出资作出决议； （十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作 出决议； （十一） 修改公司《章程》； （十二） 审议法律、法规和公司《章程》规定应当由股东大会决 定的其他事项。 第七条 股东会分为股东年会和临时股东会。 股东会年会每年召 开一次， 并应于每一个会计年度终结之后的三个月之内举行， 两次年 会之间不得超过十五个月。 第八条 公司应当认真准备股东会。 公司董事会拟定的年度财务 预算、年度财务决算、年度利润分配方案或年度弥补亏损方案，应当 在股东会年会上讨论并表决。 股东会年会无正当理由未能安排讨论并 表决前述事项的，公司董事会应当事先向股东说明理由。 第九条 年度利润分配方案经股东会年会表决批准后， 公司董事 应当按照股东会的决定或公司《章程》的规定完成股利（或股份）的 派发事项。股东会未作出决定或者公司《章程》未作规定的，除股东 会决定该年度不分配股利的情形外， 公司董事会应当在股东会召开后 两个月内完成股利的派发事项。 2 第十条 有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起两个月以内 召开临时股东会。 （一）董事会提议召开时； （二）监事会提议召开时； （三）董事会人数缺任额达三分之一，需要增补时； （四）公司未弥补的亏损累计达到实际的资本总额的三分之一 时； （五）代表三分之一以上表决权的股东提出书面请求时； （六）三分之一以上的董事或监事提议召开临时会议时； （七）有关法律、法规、公司《章程》规定的其他情形。 第十一条 临时股东会只对通知中列明的事项作出决议。 第十二条 公司召开股东会， 应当保证全体股东 （不论其持有公 司股份的多少）享有出席会议的平等权利。 第十三条 股东