(董事会管理)二二年度股东大会决议公告.pdfVIP

股票代码： 000936 股票简称：华西村 公告编号： 2003-007 江苏华西村股份有限公司 二 00 二年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏华西村股份有限公司二 00 二年度股东大会于二 00 三年五月二十日上 午九时在江苏华西村金塔宾馆四楼会议室举行。 出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 126000000股，占公司总股本的 75%，公司董事、监事和高级管理 人员出席了大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东 和股东代表对提交大会审议的报告和议案进行了认真的审议， 并以记名投票方式 逐项表决，形成如下决议： 一、审议通过《董事会二 00 二年度工作报告》 ； 126000000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100%；0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《监事会二 00 二年度工作报告》 ； 126000000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100%；0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过《二 00 二年度财务决算报告》 ； 126000000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100%；0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过《二 00 二年年度报告正文及其摘要》 ； 126000000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100%；0 票反对， 0 票弃权。 五、审议通过《二 00 二年度利润分配预案》 ； 1 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计， 公司 2002 年实现净利润 6382.31 万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积 638.23 万元和提取 5%的公益金 319.12 万元，加上 2001 年度未分配利润 11857.70 万元， 共计可供股东分配利润为 17282.66 万元。现根据公司实际情况， 拟以 2002 年末 总股本 16800 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 1 元 （含税），派发现金 红利总额为 1680 万元，剩余利润 15602.66 万元结转至以后年度分配。 本次资本 公积金不转增股本。 126000000票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的 100%；0 票反对， 0 票弃权。 六、审议通过 《关于对公司 2001 年可转债发行议案部分条款进行修改的议 案》； （一）六、债券利率及付息 1、债券利率 本次发行可转债票面年利率第一年为 1.6%，第二年为 1.8%，第三年为 2.1%， 第四年为 2.4%，第五年为 2.7%。 2、付息 本次可转债利息每年支付一次。 利息计算公式为： I=B ×i I: 支付的利息额； B：可转债持有人持有的可转债票面总金额； i: 年利率； 3、付息债权登记日 自可转债发行之日起每满一年的该日为