银行业防范宣传电信诈骗课件 .ppt

现状 电信诈骗犯罪是新型的“不接触”式的典型犯罪。在当前形势下，仅靠公安机关一家单从打击角度无法对电信诈骗案件产生直接影响。由于缺乏公安机关与银行等电信诈骗犯罪链条所涉及部门之间的联系机制，公安机关在案发后无法及时获取相关犯罪证据，从而延误了侦破案件最佳时机。此类案件属于可防性案件，加大宣传、作好预防工作，可以从源头处降低该案件发生。 如何开展提示劝阻工作 宣传--银行1、对各营业网点大厅经理、保安等工作人员进行培训。如遇到打着电话，需要转账、或神情紧张，要求快速转账的市民，进行提示。银行工作人员在受理每一笔汇款业务时，都要提高警惕，对客户要察言观色，细心询问客户汇款原因，并提醒可能存在诈骗案件发生，从汇款源头上切断资金转移渠道，遏制犯罪分子犯罪行为。如遇到问题，及时与本地110联系咨询，从转账环节宣传劝阻群众上当受骗。 如何开展提示劝阻工作 银行保安人员要学会察言观色，针对客户一直持手机通话，情绪紧张等异常情况，要上前提醒警示客户。如果确定是诈骗行为，客户仍执迷不悟不听劝告，银行应停止为其办理业务并及时报警，让公安机关处理。 对开通网银转帐的同志，特别是中老年人对ATM机的功能和网银知识是是而非，应引起我们的重视！要及时进行劝导。 三 问 提 示 第一：您是否认识您要汇款的人？ 第二：您是否知道您的汇款地区是哪里? 第三：您是否知道您的汇款是做什么用的？ 各种版面宣传和提