伦教信用社反洗钱培训(1)说课讲解.pptVIP

伦教信用社反洗钱培训(1);洗钱的来历 ;一、什么叫洗钱《刑法》规定的洗;洗钱：将犯罪收入变成合法收入1;二、什么叫犯罪1、贪污罪2、赌;1、贪污罪 国;6、虚报注册资本罪 ;三、如何将犯罪的改入变成合法化;郑某和关某私交不错，某日关某将;案件3：冒名开户将赃款变成合法;案例4：通过大量套取现金或公款;案件5：通过“地下钱庄”将犯罪;地下钱庄资金往来的特征1、频繁;一、大额现金支取的有关规定个人;“公款私存”有关规定公款不能以;网点员工如何从事反洗钱工作（一;案件一、2004年9月，某商业;（四）大额交易报告制度。1、单;（五）可疑交易报告制度1、凡是;3、根据《人民币大额和可疑支付;（六）网点员工从事反洗钱工作重;反洗钱处罚规定一、银行未按规定;可疑交易报告实例分析;案例一：李某帐户在半个月内发生;涉及的可疑交易类型801、短期;案例二：某市农村信用联社的货币;涉及的可疑交易类型1、短期内资;案例三：2004年10月15日;涉及的可疑交易类型1、短期内资;案例四：某某市XX废旧金属回收;交易概况 从2004;问题：1、该企业的日常交易规模;涉及的可疑交易类型1、短期内资;案例五： 梁;梁某个人结算账户交易总体情况交;梁某为某医药公司职员，其频繁发;涉及的可疑交易类型1、存取现金;案例六：交易对象: 某酒店