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经营班子会会议制度 1 总则 为进一步明确公司经营班子会会议事程序，有效防范经营风险，准确、及时地贯彻公 司董事会的有关经营决策，根据《公司法》、《公司章程》的规定，特制订本制度。 2 会议召开形式 经营班子会会议由总经理召集召开，主要处理公司重大经营事项或其他特别工作。 3 会议参加人员 经营班子会会议，由总经理主持，公司副总经理、财务总监、总工程师、工 会主席参加。根据会议内容可由相关部门的负责人列席会议。总经理工作部主任 负责会议记录。 4 会议议事规则 4.1 经营班子会会议由总经理负责召集并主持。 4.2 总经理工作部负责会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料 的保管等工作。会议议定事项责任单位负责将会议议定事项落实并将落实情况反馈总经理 工作部，总经理工作部负责监督、检查、落实会议决议。 4.3 经营班子会会议议题由总经理决定；或由副总经理、财务总监、总工程师、在工作分 工范围内提出，报总经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。 4.4 总经理工作部负责提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会议成 员。 4.5 经营班子会会议讨论决定问题实行民主集中、总经理负责的原则，由总经理归纳出席 会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定 下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。经营班 子会会议决议以公司文件形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。公司章程规 定需报董事会通过的事项，应报董事会通过。 4.6 经营班子会会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的 团结。 4.7 经营班子会会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司机密，一切有关 人员不得泄露。 5 会议的议事内容 5.1 会议依照《公司法》和《公司章程》，包括，但不限于以下内容： 5.1.1 关系公司经营管理全局的方向性、政策性的问题。 5.1.2 制定公司董事会决议的实施方案； 5.1.3 拟订的公司年度财务预、决算方案； 5.1.4 审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营 承包方案）； 5.1.5 讨论决定公司新产品开发、技术进步和市场营销策略等问题。 5.1.6讨论《公司法》规定应由总经理决策的事项。 5.2关于公司的重要规章制度 5.2.1审定的公司基本管理制度； 5.2.2审定公司具体规章； 5.2.3审定部门管理制度。 5.3关于人事安排和职工奖惩 5.3.1公司本部职能部门（财务负责人除外）主任聘任或者解聘及奖惩； 5.3.2公司职工招录、调入、分配和中级以上专业技术职务人员的人事调配； 5.3.3公司定编定员方案和富余人员的安置计划； 5.3.4公司专业技术职务的设置工作； 5.3.5公司职工奖励和处分（不含高管人员）； 5.3.6公司向上申报推荐的劳动模范、先进人物、科技人才。 5.4 涉及职工切身利益的问题 5.4.1拟订的公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、 工资调整方案； 5.4.2 住房改革、分配、管理方法； 5.4.3 医疗费用管理使用办法； 5.4.4 其他事项。 5.5 拟订的公司内部管理机构设置、变更方案 5.6 拟订公司的基建、技改项目、投资等计划并负责实施 5.7 拟订公司重大资产购并、重组及处置计划，并报董事会批准后实施 5.8其他应由公司经营班子会会议研究决定的事项 6会议纪律要求 6.1参会人员必须准时参加会议，无特殊理由不得迟到或缺席。 6.2会议期间应暂停使用传呼机、手机等通讯工具。 6.3会议参加人员需按规定保守会议秘密。 7 附则 7.1本制度由公司总经理工作部负责解释。 7.2本制度自颁布之日起施行。