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保险公司工作日志表年月日起施行的中华人民共和国反洗钱法以下简称反洗钱法第三条规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防监控措施建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度履行反洗钱义务年月日施行的保险公司合规管理指引第十四条也明确规定了合规管理部门负责公司反洗钱制度的制订和实施反洗钱义务具体包括建立反洗钱内部控制制度设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作建立客户身份识别制度建立客户身份资料和交易
保险公司工作日志表
xx 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国反洗钱法》 （ 以下简称 《反洗钱法》）第三条规定 : 在中华人民共和国境内设立的金融机构和 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构 , 应当依法采取预防、 监控措施 , 建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保 存制度、大额交易和可疑交易报告制度 ,履行反洗钱义务。 xx 年 1 月 1日施行的《保险公司合规管理指引》第十四条也明确规定了合规管 理部门负责公司反洗钱制度的制订和实施。反洗钱义务具体包括 : 建 立反洗钱内部控制制度 , 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责 反洗钱工作 ;建立客户身份识别制度
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