某知名公司对外投资分公司管理办法.docxVIP

对外投资分公司 管理办法 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 释义 2 \o Current Document 第一章总则 2 \o Current Document 第二章管理模式 3 \o Current Document 第三章人员委派 3 \o Current Document 第四章股东会 4 \o Current Document 第五章董事会 4 \o Current Document 第一节董事 4 \o Current Document 第二节董事会 5 \o Current Document 第三节董事会秘书 6 \o Current Document 第六章监事会 7 \o Current Document 第一节监事 7 \o Current Document 第二节监事会 7 \o Current Document 第七章绩效考核 8 \o Current Document 第一节子公司绩效考核 8 \o Current Document 第二节高管人员绩效考核 9 \o Current Document 第八章财务管理 10 \o Current Document 第九章重大事项 10 \o Current Document 第十章信息与报告制度 11 \o Current Document 第十一章其他管理制度 13 \o Current Document 第十二章附则 14 释义 集团公司：指浙7工宝亿投资集团有限公司。 子公司：指浙7工宝亿投资集团有限公司的全资子公司、控股公司以及参股公司，具 有独立法人资格的经营实体。 分公司：指浙江宝亿投资集团有限公司业务或财务等相对独立，但不具有独立法人 资格的经营实体。 投资部：指浙江宝亿投资集团有限公司的投资部。 董事、监事：除特别说明外，指浙7工宝亿投资集团有限公司委派的董事、监事。 高管人员：指子（分）公司的高级管理人员，包括子（分）公司总经理、副总经理、 财务总监（或财务经理）、人事经理、其他经子（分）公司认定的高级管理人员。 第一章总则 第一条 为规范集团公司与子（分）公司的关系，加强集团公司对子（分）公司 的支持、指导和管理，促进各子（分）公司按现代企业制度规范运作，进一步完善 法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规和集团公司章程，特制定本办法。 第二条本办法的适用对象包括：浙7工宝亿投资集团有限公司的全资子公司、控 股公司、参股公司和分公司。 第三条 投资部是集团公司管理子（分）公司事务的专业职能部门，代表集团 公司对子（分）公司行使控股股东的权利。投资部是集团公司管理子（分）公司事 务的唯一接口部门。 第四条集团公司投资部和其他职能部门、子（分）公司相关人员应当自觉遵守 本办法。 第五条 子（分）公司遵守执行本办法的情况将作为子（分）公司及其高管人 员的绩效考核的因素之一。 第二章管理模式 第六条 集团公司作为投资方代表股东履行权利， 对全资子公司、控股公司以及 参股公司行使资产收益权、高管层人事权、重大经营决策权。集团公司对下届公司 的管理内容主要是：战略规划管理、全面预算管理、运营监控管理和产权事务管理。 对经营者实行绩效考核制度。 第七条 集团公司的分公司、全资子公司，由集团公司委派全部董事、监事人选 及主要经营管理人员，按照集团公司统一决策实施经营管理。 第八条 集团控股公司、由集团公司委派三分之二以上董事、监事及主要经营管 理人员。其经营管理原则上服从集团公司统一部署。 第九条 集团公司参股公司，由集团公司推荐董事、监事人选及主要经营管理人 员。其经营管理原则上服从集团公司统一部署。 第十条 集团公司参股的公司，集团公司按出资比例行使股东权利，参与其经营 决策，保障集团公司利益。 第三章人员委派 第十一条 集团公司根据具体情况，向控、参股公司派出董事、监事、经理、 主要财务人员、印章管理人员。经集团公司推荐并出任董事、监事、主要经营管理 人员系集团公司委派人员。 第十二条 子公司委派出高级管理人员（下称“委派人员”）应当履行以下职 责： 、委派人员必须向投资部提交定期书面经营述职报告，至少每半年一次； 、委派人员必须向投资部提交就任述职报告； 、委派人员应根据子公司经营情况向投资部提出增资、减资或活算建议； 、委派人员必须根据集团公司预算编制及调整流程，及时做好本公司预算编 制和调整工作； 、参与投资部组织的关于子公司战略规划讨论、修改、制定； 6、及时向我方董事、监事和投资部汇报子公司发生的重大事项如巨额亏损， 资产损失、