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单位客户尽职调查表 以下部分由管户客户经理调查后填写 客 户 名 称 行业类型注 册 地 址 办 公 地 址 法定代表人 姓 名 移动电话 办公电话 （负责人）信息 证件类型 证件号码 证件有效期 亲见法定代表人（负责人）人时间 年 月 日 时 分 控股股东或实际控制人姓名 证件类型 证件号码 有效期 备注：控股股东或实际控制人取前两位大股东 联系人姓名 联系人电话 本次尽职调查方式 □上门调查 □电话访谈 □其他 账户类型 人民币 □基本账户 □一般结算户 □临时账户 □专用账户 外 币 □经常项目账户 □投资项目账户 □NRA账户 开户主要目的 □经常性收支□代发业务 □缴纳税费 □投资 □存款或理财 □货款管理 □其他 经营范围、主 营业务或主营 产品 公司背景及 经营情况 尽职调查结论： 尽职调查人签名 调查日期