XX公司合同管理办法.pdf

XX 公司合同管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范 XX 公司 （以下简称 “XX 公司 ” ）合同管 理程序，明确管理职责，维护合法权益，防范经营风险，依 据《经济合同法》，参照《 XX集团公司合同管理办法》，制 定本办法。 第二条 本办法所指合同是指本单位为一方主体签订的 合同。包括合同、协议及其它具有履约性质的文件。 第三条 有预付款或单项估算价在 3 万元及以上的施工、 设备、材料、服务等必须依照本办法签订书面合同。 第四条 合同管理是指对合同立项、意向接触、资信调 查、商务谈判、合同起草、审查会签、签署履行、变更、中 止、解除、纠纷处理、编号归档等全过程的管理。 第五条 经营发展管理部为合同归口管理部门。合同承 办单位、财务部门、综合部监察室及相关业务部门履行各自 职责。 第六条 本办法适用于 XX 公司本部及所属各单位，包括 分公司、全资和控股子公司。 第二章 合同管理职责 第七条 法律顾问职责 （一）组织贯彻执行合同管理的法律、 法规和规章制度； （二）组织健全完善合同管理制度；监督、检查考核各 单位合同管理情况； （三）组织重大合同的起草、谈判和签订； （四）对重大合同内容、程序的合法、合规性进行全面 审查； 第八条 经营发展管理部职责 （一）参与重大合同的论证、谈判、起草、审查会签、 签订及合同纠纷处理； （二）组织健全完善合同管理制度，监督、检查、考核 各单位合同管理情况； （三）统一管理法定代表人授权委托书和合同专用章； （四）负责合同文本备案、合同履行记录和执行情况的 记录等； （五）对重大合同内容、程序的合法、合规性进行全面 审查； （六）其他管理工作。 第九条 合同承办单位职责 合同承办单位对合同立项起至履行完毕后完成归档备 案的全过程负责。具体包括： — 1 — （一）组织起草合同文本，并组织审查、会签、报批。 承办单位应根据合同项目需要指定承办人，挂职、借调、和 借用人员不得被指定为承办人； （二）确定合同主体，组织合同谈判； （三）结合各部门反馈的意见修改合同文本； （四）组织合同的签订，申请办理授权委托书； （五）负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理； （六）负责合同档案的完备性管理，履约完毕、合同终 止后移交存档。各单位不得以自己的名义对外签订合同或者 其他具有履约性的书面文件。 第十条 合同承办单位需建立本单位合同台账，合同签 订完毕后，承办单位将合同及合同履行中的相关资料（书面 文件、账单明细等）归档至经营发展管理部，同时在本单位 保留复印件。 第十一条 合同审查会签部门职责 （一）财务部门负责对合同的价款、 支付方式的合理性、 可行性、资金预算及来源的可靠性、财务手续的合法性、合 规性、担保财产的合法性、安全性进行审查，并负责缴纳合 同涉及的印花税；对合同变更或解除的经济性进行评估，提 出意见建议； — 2 — （二）综合部监察室负责对合同涉及的资金来源、使用 及资产所有权、审批手续的合法性以及合同价款、酬金和结 算的合法性进行审查； （三）相关部门按照部门职责，对合同涉及本单位业