监察管理制度补充条例.docxVIP

4.2监察管理制度补充条例 为了进一步落实监察管理制度，把责任落实到人，在现有监察管理制度的前提下，特制 定其补充条例。 4.2.1组织机构 由集团公司总裁、常务副总裁、财务总监作为该组织机构的负责人。主要成员包括：监 察部经理、各公司、部门经理、集团公司专、兼职监察员。 4.2.2监察管理原则 按照监察网络图的设置，由上级对下级实施检查。监察组织成员可以越级检查，但不可 越级指挥。 4.2.3检查方式 、定期、定点检查方式：每周必须检查一次；具体时间灵活安排。对储运公司、实业公 司、绿色工业园厂房、家届住宅楼、大连思创经贸有限公司和大连思创信息材料有限公司进 行定期检查，总裁将不定期地参加定期检查，总负责人是常务副总裁和财务总监，检查组成 员包括：集团监察部经理、华翔储运有限公司经理人员、华翔实业有限公司经理人员、大连 思创经贸有限公司经理人员、大连思创信息材料有限公司经理人员行管部经理、集团财务部 经理、集团公司专、兼职监察员等。 、不定期、不定点检查方式：由财务总监或监察部经理临时组织监察成员对各部门进行 检查，每周进行一次。 、要求每次检查必须有记录，对检查出的问题，当场向被检查单位领导指出并研究整顿 措施，视问题大小程度决定是否在次日下达书面整改通知单，限定整改期限。总裁将不定期 地抽查历次检查记录。 、此检查方式进行一段时间后，集团公司将授权财务总监全权负责全部内容的监察工作, 集团公司其它领导将不再参与定期、定点检查。 4.2.4检查内容 、现场管理（材料摆放、环境卫生、资材管理等）； TOC \o 1-5 \h \z 、劳动纪律（出勤情况、劳保服装、挂牌上岗、值班人员上岗情况等） ； 、安全保卫（安全作业、电器接线、保安纪律、消防器材管理等） ； 、各项规章制度执行情况； 、设备、设施使用及管理（设备维护记录、设备档案管理水平等） ； 、工作质量（会议记录、培训记录、货运记录、保管记录、传票等） ； 、成本管理水平（原材料浪费情况、资材、吊具、油料消耗情况） ; 、模式化管理涉及的所有内容； 、对检查出的问题，限期整改工作完成情况。 4.2.5各公司、部门领导每周至少组织 1次由本单位人员参加、在本部门范围内开展的全面 检查，对检查结果进行分析，并撰写检查报告，定期报送总裁、常务副总裁、监察部经理， 最终由监察部存档。（检查范围不超出本单位） 4.2.6监察部为监督检查领导小组的常设机构，在领导小组授权下实施不问断、全方位的监 督检查（详见监察员管理制度），定期向监督检查领导小组报告，并于每月 30日前形成月监 察报告。 4.2.7对上述各项检查结果均要形成书面材料，最终由监察部存档。监察部实施的全面检查 每周至少一次，否则对负责人处以 100元罚款；各公司、部门内部检查每周至少一次，否则 对负责人处以50元罚款；监察部每月缺少一次监察报告，对监察部经理处以 50元罚款。 4.2.8检查结果的处理 、监查部在实施检查时，对工作表现突出的职工要及时建议主管领导给予奖励，对所发 现的问题，要将处理方案传达给分公司、部门负责人，或在检查现场直接提出改进或改正措 施。 、部门内部行政检查结果处理要体现在上报的检查报告中。 、监察部检查结果处理详见《监察员处理所发现问题的工作程序》 。 4.2.9监察员在实施检查过程中必须实事求是，在问题的处理上必须公平、公正、公开，向 上级汇报检查工作时，不得弄虚作假，隐瞒实情，如有上述行为将对检查负责人处以 50元一 100元的罚款。 4.2.10本制度自总裁办公会审定后实施，修订时亦同。 4.2.11本办法由监察部负责解释。