部门职能说明书(0002).docx

部门职能说明书 部门职责说明书 目录 审计部 总裁办 综合管理部 财务部 11 人力资源部 15 研发部 资产管理部 仓储部 客户部 项目部 运营部 技术部（音频、视频、灯光） 设计部 工程部 互动新媒体部 数字影像部 20 22 24 26 29 32 36 39 43 审计部 审计部基本职能: 审计部基本职能 直接 上级 审计委员会 部门 性质  内部审 计 1） 对本公司各内部机构、全资和控 股子公司以及具有重大影响的参股 公司的内部控制的完整性、合理性及 其实施的有效性进行检查和评价； 2） 对本公司各内部机构、全资和控 股子公司以及具有重大影响的参股 公司的会计资料及其他有关经济资 料,以及所反映的财务收支及有关的 经济活动的合法合规性、真实性和完 整性进行审计，包括但不限于财务报 告、业绩快报、自愿披露的预测性财 务信息等； 3 ）协助公司建立健全反舞弊机制， 确定反舞弊的重点领域、关键环节和 主要内容,并在内部审计过程中合理 关注和检查可能存在的舞弊行为； 4） 根据公司相关制度和董事会要求 对公司内设机构及所属单位领导人 员的任期经济责任进行审计； 5） 为评价公司及所属单位经营活动 的效率与效果，开展专项审计；  其他职 负责完成审计委员会交办其他的各 匕匕 厶冃 项任务。  总裁办基本职能: 总裁办 总裁办基本职能 直接 上级 总裁 部