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张志浩、朱金华以及上海 ** 财务顾问经济诈骗报案材料 ***市公安局： 报案单位名称：新疆 ****农业科技股份有限公司 地址：新疆 ***市乌喀路工业园区 法定代表人：李 ** 联系电话：** 犯罪嫌疑人：张志浩、朱金华 犯罪事实及理由： 年 7 月，张志浩、朱金华以上海 **财务顾问有限公司 （以下 简称“ **公司”）合伙人的名义，声称能够代表美国 **财务集团协助 企业绕开中国商务部和中国证监会的监管引入美国资金， 鼓吹能够帮 助新疆 ****农业科技有限公司（以下简称“ ****”）到美国上市融资。 1、采用委托审计方式诈骗审计费用 年 9 月在前期谈判中，张志浩、朱金华首先以帮助 **** 在美 国上市融资 2000 万美元为诱饵，先是承诺 **** 公司不需要支付任何 费用，由**公司出资进行审计。 后又更改要求 ****公司与 **公司介绍的 北京利安达审计事务所签订委托审计合同，支付 140 万元审计费用。 **** 公司按照审计合同先后支付 740316 元审计费用，换来一本按美 元计价的英文版审计报告， 但此份报告自问世后始终未能向中国商务 部和美国有关法定机构提交过，审计报告形同废纸。 2、编造美国上市程序诱骗企业进行虚假外资并购 年 1 月，在英文版审计报告完成后，张志浩、朱金华进一 步编造在美国上市的程序。 朱金华承诺在美国注册天枣公司后， 在纳 斯达克进行美国 OTC 上市融资，并由美国 **财务集团出资收购在美 国上市的股票。然后再用在美国上市融到的资金收购朱金华协助注册 的香港天枣公司股份，香港天枣公司再收购新疆 **** 农业科技有限公 司的股份，使 ****公司变更成外资企业，这样将美国上市融到的资金 汇入国内企业发展。 2010 年 5 月，在**** 公司完成外资企业变更审批后，朱金华又改 口说美国金融危机后资金紧张，要求 ****公司自己出资金到香港天枣 公司，然后再自己收购自己。 **** 公司认为这完全有违当初的美国上 市意愿，是虚假外资并购，违反国家有关法律法规，毅然终止了外资 变更， 2010 年 6月****公司主动申请将外资并购手续撤销。 3、设计美国天枣公司法人骗局 2010 年 3 月，张志浩、朱金华在编造美国上市程序时，故意诱 导****公司同意注册美国天枣公司时由张志浩、朱金华推荐在美国的 股票代持人。要求在美国上市由后代持人担任美国天枣公司的法人， 上市两年后再将股权转移到 ****公司法人名下。 4、设计合同格式条款进行排他权讹诈 2010 年 5 月，鉴于 ****公司认为张志浩、朱金华以及上海 **财务 顾问有限公司提供的美国上市路线图，在实际操作中是虚假外资并 购，违反国家法律法规，毅然决定终止美国上市计划。同月， **** 公 司启动了国内私募交易谈判，决定甩开张志浩、朱金华以及上海 **财 务顾问有限公司需找国内合作伙伴。 在其后的两年来，张志浩、朱金华以及上海 **财务顾问公司以曾 经与 ****公司签订过融资咨询协议， 是****公司融资交易唯一的财务顾 问，拥有排他权为由。要求 ****公司在引入国内合作伙伴资金时，支 付给**财务顾问有限公司融资额 6%的顾问费，近两年来 ****公司先后 被讹诈资金 100 多万元。 鉴于上述事实， **** 公司认为张志浩、朱金华利用国内企业对国 外上市程序不熟悉， 设计圈套诈骗审计费用， 利用财务顾问合同的格 式条款排他权讹诈企业资金事实清楚，其经济诈骗活动已经让 **** 公 司蒙受损失。特申请 ***市公安局予以立案侦查，将张志浩、朱金华 以及上海 **财务顾问有限公司绳之以法，挽回 **** 公司的经济损失。 以上提供材料完全属实，并愿承担一切法律责任。 此致 新疆****农业科技股份有限公司法人代表：李 ** 二 0 一三年十二月二十六日 注：附银行打款凭证及当事人陈述）