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- 2020-12-03 发布于天津
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北京科瑞明软件有限公司 客户风险评估指标 — 风险等级 评分范围 风险等级 86~100 最高 71~85 较高 51~70 一般 36~50 较低 20~35 低 北京科瑞明软件有限公司 客户风险评估指标 — 例外情形 ? 对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,金融 机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其 定级为低风险 ? 对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确 定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级 北京科瑞明软件有限公司 客户风险评估指标 风险评估指标 客户特性 业务类型 地域分布 行业类型 例外情形 北京科瑞明软件有限公司 反洗钱管理系统 ? 反洗钱系统概述 ? 反洗钱系统架构 ? 反洗钱系统业务功能架构 ? 客户风险评级管理 ? 反洗钱系统功能讲解、系统演示 北京科瑞明软件有限公司 反洗钱管理系统 — 系统功能 ? 系统管理 ? 用户信息维护 ? 角色信息维护 ? 机构信息维护 ? 菜单信息维护 ? 客户信息维护 ? 数据字典维护 ? 对手信息维护 ? 地区信息维护 ? 参数信息维护 ? 对手金融机构维护 ? 账户信息维护 ? 账户信息查询 北京科瑞明软件有限公司 反洗钱管理系统 — 系统功能 ? 系统角色管理 北京科瑞明软件有限公司 反洗钱管理系统 — 系统功能 ? 机构维护 北京科瑞明软件有限公司 反洗钱
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