公司制度梳理报告.doc

公 司 现 行 制 度 体 系 梳 理 报 告 为提高公司制度文件规范性，完善制度体系建设，综合部对从 2009 年始至今的现行文件进行了归类汇编，共将现行的制度、通知 类文件划分为综合、财务、人力、市场、风险 纪检 工会 党群、机构设置 分工类六个模块，进一步加强了对公司制度文件的管控能力，也对公司构建制度化、流程化体系奠定了基础。 综合部通过对公司制度文件的整理， 共收录各类文件 93 个，并在梳理过程中，对公司制度体系存在的一些问题进行汇总如下： 一、制度文件缺失 综合性制度方面，公司暂无物品采购管理办法相关文件， 2010 年底印发的《物品采购管理办法》多处已经不符合工作实际，在本次文件整理中未进行收录，造成此制度的缺失；设备维修、车辆维修保养、证照资质管理等，公司从未对其进行相应规定，使得工作职责、权限不够清晰， 希望能够健立此类工作的流程规范， 可以使工作做得更细致、扎实；安全管理方面，公司有《安全生产及安全保卫管理、考核办法》，但未对安全生产进行分级分类管理，建议对安全管理制 度进行修订完善，确保安全制度更全面保障公司生产安全。 工会管理方面， 公司未建立会员管理办法、 会员困难补助管理办法、工会会费缴纳、扣缴等相应制度，工会相关规定文件缺失。 财务方面，固定资产管理办法、 资本性支出办法均按照省公司相关文件执行，未根据公司自身工作实际建立起公司制度性文件。 二、发文编号不规范 在公司文件整理中发现， 发文字号存在不规范现象， 比如制度汇编中“关于规范终端销售业务管理流程的通知 （中国通服陕通中天通知〔 2013〕4 号）”和“公司管理单元设置和职责及人员配置调整的通知（中国通服陕通中天通知〔 2013〕1 号）”，发文用的是中天通知字号， 而相同的其余文件“终端销售业务核算管理流程（修订） （中国通信服务陕通中天〔 2012〕34 号）”、“”，却用的是中天的字号。 这种“中天通知”字号与“中天”字号的文件，在发文中混淆的几率比较高，还有“中天通知” 与“综合通知” 也不易分的很清楚，建议进一步规范“中天” 、“中天通知”、“综合通知”的发文范围，使得发文字号辨识清楚、类别统一。 三、制度文件体系有待统一 公司制度文件每年都在印发， 并且废止文件与现行文件同时存在，使得对于文件的查阅变得很不容易， 对于公司现行制度究竟有哪些也越来越不容易弄清楚。 因此，建议公司的制度梳理工作每半年或者每年进行一次，并可以选择性的上传公司群，使大家共享，及时查阅、了解公司最新制度情况， 掌握公司制度体系建设的变化， 紧跟公司经营步伐。 也建议各部门建立部门的制度目录， 不仅包括公司已经发文的，也包括未发文的部门自己的制度性、 规范性文件，并及时更新、删减，保持部门文件的完整性、延续性。