董事会独立董事关于对公司对外担保情况的专项说明及.pdfVIP

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2011-06 福建三木集团股份有限公司第六届董事会独立董事 关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会的有关规定，我们对报告期内公司对外担保情况进行了核查 和监督，现就公司对外担保情况发表如下专项说明及独立董事意见： 1、根据公司2010 年度报告财务审计结果，截至2010 年 12 月31 日，本公 司母公司及控股子公司对外单位担保金额计 11,521.40 万元；母公司为全资子公 司担保金额为35,905.26 万元；母公司为控股子公司担保金额为25,682 万元。公 司上述三项担保合计金额为 73,108.66 万元，占年末合并报表净资产比例为 132.51%。上述对外担保事项中，无逾期担保。 2 、我们认为，公司近年来大幅度降低了对外部单位的担保，但对全资子公 司的担保以及对控股子公司的担保金额有较大幅度上升。客观分析，对全资子公 司和控股子公司的担保属于公司的经营行为和融资行为，是合理的。此外，经分 析，我们认为，当前公司为全资子公司提供的担保没有任何经营之外的风险，为 控股子公司所提供的担保风险主要在于经营风险。根据公司经营层的介绍分析， 为控股子公司和外部担保所提供的担保风险都在可控范围内。 3、综合考虑，我们建议采取措施减少为外贸类控股子公司的担保总额，努 力降低为外部担保的担保金额，以改变公司股东对担保总额过大的潜忧，树立良 好的市场形象。 独立董事：林永经_____________ 林 红_____________ 卢少辉_____________ 2011 年4 月9 日 福建三木集团股份有限公司第六届董事会独立董事 关于对公司2010 年度利润不分配的独立意见 根据中国证监会的有关规定，我们对公司2010 年度利润不分配事项发表如 下独立董事意见： 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2010 年公司实现净利润 15,749,388.88 元。截至2009 年12 月31 日，公司未分配利润为62,035,031.62 元，根据公司法及公司章程的有关规定，母公司不提取法定盈余公积金(子公司 提取的盈余公积归属于母公司的金额为627,288.05 元)，期末实际可供股东分配 利润为77,784,420.50 元。 经公司董事会审议决定：2010 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。2010 年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需 提交公司股东大会审议批准。 作为公司独立董事，我们认为，公司当前自有资本规模小，且由于公司主业 房地产行业持续受到政策调控的影响，再融资事项未取得突破，为防范行业风险， 保证现金流的充分稳定，保障公司持续稳健发展，同意该不分配方案。 独立董事：林永经_____________ 林 红_____________ 卢少辉_____________ 2011 年4 月9 日 福建三木集团股份有限公司第六届董事会独立董事 关于公司2010 年内部控制自我评价报告的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和 《独立董事工作制 度》等相关规章制度的有关规定，作为福建三木集团股份有限公司独立董事，现 就董事会关于公司2010 年内部控制自我评价报告发表独立意见如下： 2010 年度，公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的 要求，结合中国证监会福建监管局对公司现场检查，修订、