鸿利光电关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事.pdfVIP

发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见 中国证券监督管理委员会： 广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或 “鸿利光电”）是由原广州市鸿利光电子有限公司（以下简称 “鸿利光电子”） 依照有关法律、法规的规定整体变更设立的股份有限公司。鉴于本公司拟申请首 次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文 件》的要求，公司就成立以来股本演变情况作如下说明： 一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 （一）2004 年 5 月，鸿利光电子成立 公司前身为广州市鸿利光电子有限公司，成立于2004年5月31日。由自然 人李国平和马成章以货币资金投资设立，注册资本100万元。公司法定代表人李 国平，注册号 4401212002258，住所为广州市花都区新华镇天贵路 88 号首层之 一。 2004年5月27日，广州市安正达会计师事务所有限公司审验了鸿利光电子 截至2004年5月26 日申请设立登记的注册资本实收情况，并出具了《验资报告》 （安会所验字[2004]第 135 号）。经审验，截至 2004年 5 月 26 日，鸿利光电子 已收到全体股东缴纳的注册资本100万元，其中以货币出资100万元。 2004年5月31日，广州市工商行政管理局向鸿利光电子核发了《企业法人 营业执照》。鸿利光电子设立时的经营范围为：筹办（本执照仅用于筹办、筹办 期内不得开展生产经营活动）。 鸿利光电子设立时的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 李国平 50.00 50.00 货币 马成章 50.00 50.00 货币 合计 100.00 100.00 —— 注：李国平的配偶马黎清是马成章的侄女   4-5-1 （二）2005 年 8 月，鸿利光电子第一次变更住所及经营范围 2005年5月20日，鸿利光电子通过股东会决议，同意将鸿利光电子住所变 更为：广州市花都区风神大道 10 号 B 栋四层 11D 室，经营范围变更为：生产、 批发、零售LED发光器件、灯饰及其它光电产品。 2005年8月7日，广州市工商行政管理局向鸿利光电子核发了变更后的 《企 业法人营业执照》。 （三）2007 年 3 月，鸿利光电子第一次增资 2007 年 3 月 2 日，鸿利光电子通过股东会决议，同意鸿利光电子注册资本 自 100 万元增至 2000 万元。其中，李国平以货币认缴出资额 950 万元、马成章 以货币认缴出资额950万元。 2007年3月19日，广州志信会计师事务所有限公司审验了鸿利光电子截至 2007年3月19 日新增注册资本及实收注册资本情况，并出具了《验资报告》（穗 志验字[2007]1014号）。经审验，截至2007年3月19日，鸿利光电子变更后的 累计注册资本为2,000万元，实收资本2,000万元。 2007年3月30日，广州市工商行政管理局向鸿利光电子核发了变更后的《企 业法人营业执照》。 本次增资后鸿利光电子的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式 李国平 1,000.00 50.00 货币 马成章 1,000.00 50.00 货币 合计 2000.00 100.00 ——