股份有限公司股票发行方案.pdfVIP

公告编号：2016-046 证券代码：834376 证券简称：冠新软件 主办券商：中信建投 新疆冠新世纪软件股份有限公司 股票发行方案 住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区 校园路107 号北大科技楼二楼209 号 主办券商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 二零一六年五月 1 公告编号：2016-046 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 公告编号：2016-046 目 录 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 三、非现金资产的基本信息 8 四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 12 五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 13 六、本次发行股票及支付现金购买资产合同的主要内容 14 七、其他需要披露的重大事项 19 八、中介机构信息 19 九、有关声明 21 3 公告编号：2016-046 释 义 释义项目 释义 公司、本公司、股份 指 新疆冠新世纪软件股份有限公司 公司、冠新软件 主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 公司章程 指 新疆冠新世纪软件股份有限公司章程 董事会 指 新疆冠新世纪软件股份有限公司第一届董事会 新疆冠新世纪软件股份有限公司第一届董事会第九 董事会决议 指 次会议决议 股东大会 指 新疆冠新世纪软件股份有限公司股东大会 股票发行方案、本股 指 新疆冠新世纪软件股份有限公司股票发行方案 票发行方案 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 耿秀洋、孙昱晗、陆成学持有的内蒙古信科行智能 交易标的、标的资产 指 卡科技有限公司的100%的股权 发行对象 指 耿秀洋、孙昱晗、陆成学 信科行、标的公司、 指 内蒙古信科行智能卡科技有限公司 目标公司 新疆冠新世纪软件股份有限公司向内蒙古信科行智 能卡科技有限公司的全体股东耿秀洋、孙昱晗、陆 本次交易 指