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PAGE PAGE # PAGE PAGE # PAGE PAGE # 变更、签证管理制度 1 目的 本制度对变更签证办理过程中的权责划分、 操作流程、 审批权限进行了明确和规范， 是开展变更签 证管理的制度依据。 2 范围 本制度适用于融创上海区域公司（下简称“平台公司”）控股、参股项目。 术语和定义 设计变更 设计变更是工程施工过程中为保证设计和施工质量， 完善工程设计， 纠正设计错误以及适应现场条 件变化而进行的设计修改工作。 由项目公司主办，由项目公司工程部发起， 完成公司内部审批程序后， 经工程主管部门交由施工单位施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。 现场签证 分为经济签证和见证签证，其中： 经济签证： 是指由于施工现场的某种特殊原因而造成的合同范围以外的工作内容的增加，对增加 的工作内容、 工程量等由双方共同签字认可的文件。 包括签字认可的非合同项目用工签证、 机械台班签 证、零星现场签证等。 见证签证 ：对合同范围内的、需现场确认工程量的工作内容所做的签认证明。 各部门职责 平台公司成本管理中心、产品中心 负责本办法的制订、修改、解释、监督检查。 平台公司的审批权限为预估金额在 2 万以上 的设计变更或现场签证。对权限内设计变更、现场签 证的合理性、必要性、及时性进行审核，对项目对应职能部门的审核意见进行审核。 项目公司成本主管部门 及时审查现场签证、设计变更单的费用，并做出相应变更签证价款审核依据，经成本经理确认后 方可上公司审批会。 负责对变更签证费用的预估 / 造价确认，即 《设计变更、 现场签证造价确认单》 、《设计变更及签 证审批单》； 分析变更签证费用对于成本的影响； 每一项变更与目标成本的关系说明，明确说明单项动态成 本执行情况。 配合主办部门完善现场签证、设计变更单实施完后的确认及存档工作。 每月及时归档现场签证、设计变更单同时调整动态成本。 项目公司设计主管部门 负责与设计院对接，盖章签发变更图纸，并负责变更图纸的审核。 负责对工程部发起的设计变更进行审核。 项目公司工程主管部门 负责在工程施工过程中发起设计变更，包括建筑、结构、安装、景观、装饰等专业变更，是设 计变更发起的唯一主办部门，对设计变更发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单。 负责现场签证的提出和报审，对变更、签证施工的合理性、可行性、及时性、准确性及对工期质 量的影响综合评判，严禁事后补单。 负责接收、汇总营销、客服、设计主管部门等的变更要求。 对施工单位提交的施工组织设计、施工措施及时审查（对其可行性负责）并转成本部； 由通过平台公司和项目公司审批通过的 《设计变更、 现场签证审批单》 ，工程主管部门及时向施 工单位下发《设计变更、现场签证指令单》 ，监督施工单位及时完成变更，并对《设计变更、现场签证 实施情况确认单》进行审核。 设计变更和 现场签证相关文件及时存档，成本部配合编号。 配合成本主管部门对变更、签证的结算工作。 基本原则 所有设计变更或现场签证的必要性及原因由提出部门进行说明， 其相应的经济变更， 需施工单位 提出相应预算报价书，经项目公司成本部初步估价，方可发起正式审批手续。 工程开工前，公司各专业技术人员应认真审阅施工图纸，做好图纸会审工作，提前解决图纸中各 专业的错、漏、碰、缺等问题，减少后期设计修改，降低因设计变更或现场签证而增加的工程造价。 设计变更由研发部专业人员发起流转， 现场签证由工程部专业人员发起流转， 确保所有的变更 （含 签证）的相关及连锁变更（签证）一次性报批，避免某专业变更带动的其他专业变更不同步，反复变更 及返工。 先审批后执行原则：所有设计变更或现场签证需完成立项审批手续后方可执行，严格遵守“先 审批，后执行”原则。特急签证办理原则是“边洽边干” ，但必须在开工后 1 周内办妥立项手续。 一单一价原则：一份设计变更或现场签证单应编制一份预算，一份造价确认，且对应一个工程 合同。 如果签证内容简单， 也可以一份预算对应多个变更单或签证单， 但是该预算书内应根据不同签证 单的内容分别列项。 若涉及多个专业或多个工程合同的设计变更、 签证， 流程选项中可添加相关工程合 同，则变更费用须根据工程合同对应的标段进行拆分。 完工确认原则：当现场签证完工后，项目部和监理单位必须在完工后 5 个工作日内签字确认，如 属隐蔽工程，必须在其隐蔽之前签字确认。 权力限制原则：项目公司和平台公司对设计变更和现场签证的管理实行严格的权限规定，不在权 限范围之内的签字一律无效。 项目公司合同授权代表为最终签证审批人， 即《设计变更及签证审批单》 《设计变更、签证指令单指令单指令单指令单》 、《设计变更、现场签证实施情况确认单》签字确认； 6．设计变更、