重大经济事项决策新规制度.docVIP

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  • 2020-12-13 发布于江苏
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重大经济事项决议制度 ???? 为强化财务管理职能作用,严格落实实施《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律法规要求,充足发挥财务核实、监督、参与经济决议职能,建立科学和规范经济活动决议机制,特制订本制度。? ?? ??一、重大经济事项定义和范围? ???? 重大经济事项是预算支出在10万元(含)以上项目、包含医院长远发展和职员切身利益等经济事项。其包含项目以下:??? 1.大型设备购置;2.大型修缮工程;3.大型会议举行;?4.大额存货、固定资产等资产处理?;5.大额卫生材料、低值易耗品等采购;6.大额医院办公设备、办公用具采购;?7.药品招标采购?;8.基础建设项目?;9.银行及其它金融机构信贷?;?10.医院职员工资、奖金、福利等方案制订;11.关键科研项目?;12.对外经济协议签署;?13.对外投资;?14.对外担保?;?15.医疗收费项目变动?????16.医院发展计划制订;?????17.医院改制、重组? ???? 二、重大经济事项决议标准? ?? ??1.科学、依法、民主、集体决议标准:重大事项必需集体讨论后按要求程序报批,果断严禁领导独断专行决议行为。? ?? ??2.教授咨询和评定标准:对专业性、技术性较强重大事项,必需进行教授论证、技术咨询、决议评定。? ??? ?3.听证和公告标准:坚持院务公开、透明,尤其是包含职员切身利益问题决议,必需进行听证和公告,广泛听取职员意见。???? ?4.谁决议、谁负责标准:实施重大经济事项领导负责制和责任追究制,对决议相关人员应明确个人意见(同意、反对、弃权),项目集体讨论后按要求程序报批,分清级次,责任到人,建立事后审计评价和责任追究制度,形成决议失误纠错更正机制,对违反决议程序、滥用职权造成损失要追究责任。? ?? ??5.财务、内审部门充足论证标准:医院财务科、内审科应依据国家相关法律法规,从单位预算资金安排情况、自有资金情况、资金筹措能力、财务和预算制度等方面对相关重大经济事项可行性提出意见和提议,对投入产出效益进行经济论证,对重大经济事项支出合理性、正当性及预算安排进行审核。? ????三、重大经济事项管理???? ?(一)大型购置管理? ? ???1、各需求部门依据业务需要提出申请,提交申请汇报及可行性论证汇报,经审批后,交医院法定代表人同意后,交由采购部门按要求采购手续办理采购。?? ??? ?2、医院需组织财务科、内审科、临床科室相关人员、教授等召开可行性方案专题讨论会议,会后将讨论结果形成论证汇报上报(汇报内容包含:会议纪要、三种品牌以上设备价款、用户使用情况)。院领导依据论证汇报进行集体讨论会议,讨论结果报院办公室立案,并在院中层干部会议上给宣告。? ? ???3、采购必需经过招、询、比、议价确定供货商,严格遵守招标相关要求,属政府采购,必需根据政府采购要求办理。?? ? ???4、采购必需和供货商签定协议,内审科须参与协议制订。?? ???5、全部采购协议副本或协议复印件(本院办公室盖章确定和原件相符)应交内审科存档。? ????6、?供货商必需提供和固定资产相匹配发票、采购协议、及固定资产验收交付使用单等凭据。对于未办理验收手续、无发票或未达成协议要求采购,未经相关主管部门、医院法定代表人审批后一律不予付款。属政府采购,必需根据政府采购要求办理付款手续。???? (二)相关医院基建、修缮工程管理?? ??? ?1、全部工程项目必需将可行性方案报院基建监控小组,并由该小组组织召开基建专题会议,集体论证同意后方可开展立项工作。讨论结果报院办公室立案,并在院例会给宣告。? ? ???2、重大工程应报区相关部门办妥基建计划、计划、立项、报建等手续。???? ?3、工程预算大于或等于50万元工程需经过政府采购中心进行招标;预算小于50万元工程由医院进行内部招标。招标文件需经院建设工程指导监控小组集体审议同意后方可对外公告。内审科应派专员参与招标全过程。? ? ???4、和中标单位洽谈签约,内审科应参与相关经济会议。? ?? ??5、财务科依据已同意工程计划,设置专题工程帐目核实。???? ?6、资金管理? (1)对于上级拨款工程,财务科应依据同意工程计划、资金起源,设置专题工程帐务核实,专款专用。???? (2)自筹资金工程要纳入医院资金预算,财务科应设置明细分类工程帐,依据计划掌握开支,合理使用资金。? ??? (3)资金划付必需附有协议、发票,经相关主管部门、院领导审批后才能办理付款。? ??? (4)工程总结算时除附有工程协议、协议和结算清单外,还需要经总务科、基建组等质监部门签章验收汇报书。??? ??7、其它要求? ? ??(1)?医院全部基建、修缮项目包含零碎维修项目全部必需签署协议。

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