TS16949一阶段外审会议纪要(签字版)-21040428.pdfVIP

琼州参r鱼金属研究院劈阻尘穹 会议纪要 版本: B/O R05-03 编号: 会议主题或内容: ITS16949 一阶段外审 会议时间g 2014 年 4 月 23 日 9: 00-16: 00 科技楼 6 楼会议室 会议地点z 苏研院:辛宏、窦保杰、李新涛、陈琦、纪黎、马科、陶乐晓等 主要参加人员g 外审单位:陈海峰、王德东 本次会议主要内容是进行 TS16949 一阶段外审，主要目的是考察苏研院是否具备 TS16949 注册必备的基本条件。 会议开始后，外审员陈海峰先将本次外审的内容和流程向我方进行了介绍，接着 与辛总和窦总就注册TS16949 的事宜进行了交流，并参观了中试车间的生产现场，最 后在会议室审查了我方提供的各类 TS 文件，与零部件公司各部门负责人和内审员进 行了问答。 会议形成纪要如下: (1)苏研院公司英文名需要和中文名匹配，即公司英文名 Suzhou Non-ferrous Meta1s Research Insitiute 需要在尾部加上 Co. ， Ltd. ; (2) 公司 TS16949 注册不涉及产品研发: (3) 质量手册第四章的 C-M-S 过程关系阵图表述不够明确; (4) 技术规范条款不熟， 19 个过程必须有对应的负责人; (5) 5t 热处理炉温度均匀性需要检验: (6) 交付监控记录需要完善; (7) 空压机需要备案和检验，提供有 TS16949 标识的证明(重要，需要尽快解决， 并反馈至陈海峰处); (8) 用于贸易结算的设备需要有关部门的检定，并提供证书。目前给异形绽铸侯切 片称重的电子秤需要检定，提供检定的单位，比如苏州计量所或其他(重要，需要尽 快解决); (9) 检测中心的金相显微镜需提供检定证书; (10) 订单批量大小，送货单上不要注明铸造所小批量生产之类的文字: 112 ( 1 1)与顾客沟通的内容需要留下文字材料，最好以合同的形式表明; (12) 公司 12 个月的绩效证明不够有力; (13) 二阶段审查时必须现场进行生产(重要，需要铸造所提交审定后的生产计划并 实施); (14) 扩大汽车产品范围时，比如提供异形链，可以单独申请审核或者在年审时同时 进行; (15) 一阶段审核结果为 Ready，即通过， TS16949 注册准备就绪。自 2014 年 4 月 23 日启需要在 90 天内完成二阶段审核，与陈海峰、王德东沟通后初步安排在 2014 年 5 月底或者 6 月进行(重要，需要铸造所在 2014 年 5 月 20 日之前完成二阶段审核所需 的全部材料，且需管理者代表审核完毕)。 本页以下空白。 飞 飞J 纪要编写人(签字):百苟 日期: cÌ-:l 1 千t 吁 日期: -c. 1 1，0.，弘， 2 c% 纪要签发人(签字〉执勤l 2/2