合同评审管理制度-(1).pdfVIP

合同评审管理制度 一、总则 （一）目的 为了加强和完善评审程序，防范合同风险，确保公司各 项经营工作正常有序地进行，特制定本制度。 （二）适用范围 1、一般合同由合同承办部门拟定合同草本及相关文件， 再按流程送审。 2、特殊/重大合同（订立价款在五万元以上的合同，投 资、股权收购、并购的合同，涉外合同，合同承办部门认为 需可行性审查的其他合同）均必须提请公司合同评审小组评 审。 （三）职责 1、公司成立合同评审小组。合同评审小组由总经理、 分管副总、（总监）、财务负责人、法务部负责人、PMC 部负责人、质量管理部负责人、销售部负责人、项目工程部 负责人及承办部门（当事部门）负责人组成，合同评审小组 的组长为总经理。 2、合同承办部门会同有关部门拟定合同草本，提交相 关资信资料，并对合同执行情况进行全程督办。 -可编辑修改- 3、质量管理部负责对产品质量要求和单元产品的生产 能力、交货周期以及技术协议的可行性的审查，并参与单位 产品成本的测算。 4、销售部负责评审新产品/项目的开发能力及市场前景 的评估。 5、工程部负责评审工程项目的生产能力、安装进度以 及技术协议的可行性，并参与工程项目成本的测算。 6、PMC部负责审核采购能力和采购周期，并参与材料 成本的测算。 7、财务部负责评审付款与结算方式的合理性和可行性， 以及确认成本及利润指标，票据提供是否符合税务规定。 8、法务部负责合同签订及履行过程中所签订的一切书 面文件的合法合规性审查，并对可能产生的法律风险提出防 范意见。 9、公司分管领导、总经理和董事长负责公司所有合同 的审批。 二、评审原则 （一）承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资 信进行了解和审查；其他相关业务部门对合同进行专业性审 查。 （二）法务部对所有合同的立项、签订、履行、审核进 行全程参与。 （三）紧急采购、特殊原因的物资采购，或其他原因特 -可编辑修改- 批的采购（商务）或销售的项目订单或合同，可经公司总经 理董事长批准，依照特事特办的原则处理。 三、评审内容 （一）建设工程（土建）合同 1、审核施工单位的资质、业绩及信誉度； 2、审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接 人工费用、其他费用、间接费用及取费标准、定额选用、交 （竣）工日期等； 3、审核质量与技术条款； 4、审核服务与承诺条款； 5、审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定； 6、审核违约责任、质量索赔条款； 7、审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。 （二）买卖合同 1、审核供应商的选择情况； 2、审核比价核价、优质优价（性价比）情况； 3、审核备品配件、随机配件的供应条款； 4、审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款； 5、审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要 求和规定； 6、审核违约责任、质量索赔条款； 7、审核质量保证及质量保障体系是否满足要求； -可编辑修改- （三）加工承揽（技改、维修）合同 1、审核承揽方的资质、业绩及信誉度 2、审核比价核价（性价比）及加工费用标准是否合理； 3、审核质量与技术条款； 4、审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款； 5、审核合同价款、结算方式是否明确且符合公司规定； 6、审核违约责任、质量索赔条款； 7、质量保证及质量保障体系是否满足要求。 （四）运输合同 1、审核运输单位的资质、业绩及信誉度； 2、评审运输费用标准（性价比）是否合理； 3、审核合同价款、结算方式是否明确且符合公司规定； 4、评审服务与承诺条款； 5、评审运输过程