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反洗钱征文900 字 反洗钱征文900 字 反洗钱征文 900 字一： 农业银行甘肃省分行全面落实“风 反洗钱征文 900 字一： 农业银行甘肃省分行全面落实“风 险为本”的反洗钱工作理念，按照“强机制、促转型、控风 险为本”的反洗钱工作理念，按照“强机制、促转型、控风 险、夯基础”的工作目标，以增强工作效力、效能、效果为 险、夯基础”的工作目标，以增强工作效力、效能、效果为 中心，持续推进反洗钱工作转型，实现了从“规则管理”向 中心，持续推进反洗钱工作转型，实现了从“规则管理”向 “风险管理”的转变，反洗钱工作管理水平和风险控制能力 “风险管理”的转变，反洗钱工作管理水平和风险控制能力 显著提升。 显著提升。 完善管理机制 奠定工作基础 完善管理机制 奠定工作基础 农业银行甘肃省分行以风险为导向，将洗钱风险作为风 农业银行甘肃省分行以风险为导向，将洗钱风险作为风 险防控的重要抓手，坚持把反洗钱工作与业务经营管理同部 险防控的重要抓手，坚持把反洗钱工作与业务经营管理同部 署、同考核，明确各级行 “一把手”为反洗钱第一责任人， 署、同考核，明确各级行 “一把手”为反洗钱第一责任人， 确保反洗钱监管政策的有效落实。建立联席会议制度，明确 确保反洗钱监管政策的有效落实。建立联席会议制度，明确 各部门、各级行反洗钱工作职责定位，加大对洗钱风险管理 各部门、各级行反洗钱工作职责定位，加大对洗钱风险管理 的流程约束和责任分解，积极发挥各业务条线在客户身份识 的流程约束和责任分解，积极发挥各业务条线在客户身份识 别、洗钱风险控制等方面的基础性作用，建立了职责清晰、 别、洗钱风险控制等方面的基础性作用，建立了职责清晰、 管理有序、责任分明的反洗钱工作机制。同时，不断加强反 管理有序、责任分明的反洗钱工作机制。同时，不断加强反 洗钱工作制度建设，农业银行甘肃省分行先后制订了《反洗 洗钱工作制度建设，农业银行甘肃省分行先后制订了《反洗 钱工作基本规范》、《反洗钱客户风险评估和等级分类管理办 钱工作基本规范》、《反洗钱客户风险评估和等级分类管理办 法》等多项规章制度，切实将反洗钱风险防控要求融入业务 法》等多项规章制度，切实将反洗钱风险防控要求融入业务 流程和 日常管理中。 流程和 日常管理中。 加强系统建设 提供可靠保障 加强系统建设 提供可靠保障 农业银行甘肃省分行根据洗钱犯罪活动的发展趋势和 农业银行甘肃省分行根据洗钱犯罪活动的发展趋势和 特点，对“反洗钱信息管理系统”进行升级改造，研究增加 特点，对“反洗钱信息管理系统”进行升级改造，研究增加 洗钱预警模型。目前，该系统有 8 个异常交易模型，基本涵 洗钱预警模型。目前，该系统有 8 个异常交易模型，基本涵 盖了恐怖融资、贩毒、传销、非法集资等常见的洗钱犯罪活 盖了恐怖融资、贩毒、传销、非法集资等常见的洗钱犯罪活 动，使可疑交易报告的准确性和针对性进一步增强。同时， 动，使可疑交易报告的准确性和针对性进一步增强。同时， 该系统实现了与所有前台业务系统的对接，能够对前台交易 该系统实现了与所有前台业务系统的对接，能够对前台交易 数据进行提取分析和实时预警，建立了可疑交易报告“系统 数据进行提取分析和实时预警，建立了可疑交易报告“系统 提取+人工甄别”的监测模式，实现了业务数据全面覆盖和 提取+人工甄别”的监测模式，实现了业务数据全面覆盖和 实时分析。XX 年，上报的涉嫌洗钱重大可疑报告，为公安机 实时分析。XX 年，上报的涉嫌洗钱重大可疑报告，为公安机 关破获特大网络传销案提供了重要线索和证据，得到了人民 关破获特大网络传销案提供了重要线索和证据，得到了人民 银行兰州中心支行的通报表扬。XX 年酒泉市公安部门根据该 银行兰州中心支行的通报表扬。XX 年酒泉市公安部门根据该 行上报的“赵某疑似毒品犯罪重点可疑交易报告”线索，成 行上报的“赵某疑似毒品犯罪重点可疑交易报告”线索，成 功破获了赵某等人涉毒案件。在此基础上，农业银行甘肃省 功破获了赵某等人涉毒案件。在此基础上，农业银行甘肃省 分行充分利用客户风险等级分类系统，逐步规范客户风险等 分行充分利用客户风险等级分类系统，逐步规范客户风险等 级的评估及分类流程，建立了系统初评与人工复评相结合、 级的评估及分类流程，建立了系统初评与人工复评相结合、 系