房地产公司综合监察管理-模版.docxVIP

PAGE 103 地产集团工程建设管理制度 1 综合监察管理 管理及监察中心下设九大综合监察组，按华东、华西、华南、华北、总部及下属公司五大片区开展综合监察工作。采取巡检与专项监察相结合的方式，对地产集团开发建设工作进行事前、事中、事后全过程监察。 管理及监察中心每月巡检不少于8个地区和管理及监察部，原则上须每季度覆盖所有地区公司；每月巡检不少于1个总部职能部门或下属公司。 重点监察以下环节： 1、合同审批权限、合同重要条款变更、合同履约监督等； 2、招投标单位征召、招标质量、定标价格、补充合同核价等； 3、设计变更及时性、合理性，国家、地方政策及集团标准的执行情况、新技术新工艺等； 4、材料合同品牌、材料确板、材料材质规格、材料验收资料等； 5、工程按图施工、隐蔽验收、施工组织、土质土源及爆破方式、工程量确认、签证委托等； 6、园林苗木采购价格、苗木规格、人工及机械台班签证等； 7、预决算核价、定额套价、工程量计量等； 8、销售会签、外单位履约监管、营销物料管理、行销工作执行情况等； 9、维保修管理、物业服务质量、经营费用收缴及队伍建设等； 10、管理及监察部工作作风、工作成果等。 管理及监察中心巡查发现的重大问题，24小时内提出整改意见并下发整改通知单，限期整改。综合监察工作完成后一周内，组织召开专题会议，由地区公司董事长主持，对发现的问题进行深入分析，制定整改计划及措施，并总结共性问题，提出合理化建议。综合计划部三天内将整改方案报管理及监察中心。 管理及监察中心对巡查及专项监察发现的典型事件进行查处，对违反制度、发生质量安全问题、造成损失的，给予相关责任人问责、降薪、降职、免职直至开除处分。 存在弄虚作假、牟取私利的，损害公司利益、性质恶劣的，给予直接责任人开除及相关领导降薪、降职直至免职处分，情节严重的予以报案查处。 由于地区公司工作失职造成不可挽回损失的，按损失金额的5%扣罚地区公司。 地区公司各部门按工程建设管理制度、开发报建管理制度的要求进行检查、跟踪整改及考核后，由综合计划部汇总，每月底报管理及监察部备案。管理及监察中心对地区公司制度执行情况进行抽查，发现未按制度要求考核的，给予责任部门负责人问责、降薪直至降职处分。 被监察单位有下列情形之一的，给予严肃处理： 1、对查处的突出问题，未按集团领导批示及整改计划落实整改的，给予部门负责人降一级工资以上处分； 2、对拒绝、拖延提供相关文件、资料和证明材料的，阻扰、拒绝监察人员行使监察职权的，视情节轻重给予责任人问责、降薪、降级、降职直至开除处分； 3、对隐瞒事实真相、出具伪证，或隐匿毁灭证据的，给予责任人开除处理。 由于检查及监察不到位，未能及时发现处理重大质量问题，造成重大经济损失，给予工程技术部经理、管理及监察部负责人降一级工资以上处分。管理及监察中心考核。 管理及监察中心员工不得接受地区公司宴请、旅游观光、健身娱乐和礼品，出差公干不得接受地区公司接送，一经发现，一律开除。管理及监察中心综合监察组员工不得接受被监察人员宴请、礼品，一经发现，一律开除。 管理及监察中心每季度组织工程建设系统的计划管理、开发报建、工程管理各部门开展制度学习及业务培训，对各部门进行业务指导。