阿坝州G0615线久治(青川界)至马尔康段高速公路项目.pdfVIP

证券代码： 600039 证券简称：四川路桥 公告编号： 2019-030 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司路桥集团投资 G0615 线久治 （青川界） 至马尔康段高速公路项目的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称： G0615 线久治（青川界）至马尔康段高速公路项目 投资金额：总投资估算约为 297.5 亿元, 项目资本金为项目总投资估算 的 23%，路桥集团需投入该项目资本金约为 8.21 亿元； 特别风险提示 1、组织管理风险 本项目工程建设量大，管理难度相对较大，若管理模式不合适或项目内 部组织不当，会导致投资增加以及不能按期完工的风险。 路桥集团拥有多条高速公路投资建设的管理经验，将进一步优化管理模 式，借助互联网大数据的信息平台，合理组织，提升施工效率。 2、技术风险 由于本项目地处青海省和四川省的交界地带，地质复杂，同时涉及到多 学科的技术领域，施工技术难度较大。 公司将与设计方提前沟通，确认项目的各项技术指标，保证项目顺利实 施。 3、政策风险 如遇到国家对于本项目收费政策进行调整，会影响该项目的通行费收入 情况，从而影响到项目的整体投资收益。 公司将在与政府签订的各类协议中，对此作具体的约定和防控。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1 证券代码： 600039 证券简称：四川路桥 公告编号： 2019-030 公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”） 与四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称“藏高公司”）、四川交投建设工 程股份有限公司（以下简称“交建公司” ）组成联合体共同投资 G0615 线久治( 青 川界) 至马尔康段高速公路项目。藏高公司、路桥集团、交建公司共同组建项目公司， 持股比例分别为 :87%、12%、1%。该项目总投资估算 297.5 亿元 , 项目资本金为项 目总投资估算的 23%，68.43 亿元。路桥集团按持股 12%需投入该项目资本金约为 8.21 亿元。本项目建设期预计 5 年，收费期 30 年。 （二）董事会审议情况 2019 年 4 月 29 日，公司以现场方式召开第七届董事会第六次会议，审议通过 了《关于路桥集团投资 G0615 线久治（青川界） 至马尔康段高速公路项目的议 案》。会议应当出席董事 11 名，实际出席 11 名，其中委托出席 3 人，董事长孙 云因公出差委托董事甘洪主持会议并代为行使表决权；董事杨如刚因公出差委托董事 胡元华代为行使表决权；独立董事杨勇因公出差委托独立董事吴越代为行使表决权。 同意票数 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。符合《公司法》和公司《章程》的有关规 定。该议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。鉴于项目建设过程 中复杂因素，董事会授权在项目投资建设过程中，如因项目总投资变动等原因需增加 或减少投入项目资本金，路桥集团可以按照所持项目公司股权比例增加或减少相应的 项目资本金；但如果增减总投资比例超过 20%，则需按照公司《章程》的有关规定另 行决策。本次审议的事项不属于关联交易和重大资产重组事项，无需政府有关部门 批准。 二、投资主体及投资标的基本情况 （一）合作方情况 1、四川藏区高速公路有限责任公司 法定代表人：李永林 注册资本： 1,000,000 万元 成立日期： 2013 年 08