川山甲供应链管理股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-009 证券代码：836361 证券简称：川山甲 主办券商：中信建投 川山甲供应链管理股份有限公司 关于预计2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易概述 （一）日常性关联交易表决和审议情况 公司于2018 年4 月23 日召开第二届董事会第八次会议，会议 审议通过了《关于预计2018 年度日常性关联交易的议案》，出席会 议董事共7 人，此议案因关联董事许建华、许莹子回避表决，实际 具有表决权的董事人数为5 人。议案表决结果：5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 （二）预计日常性关联性交易基本情况 单位：元 关联交易类 序号 关联人 关联关系 预计发生金额 别 捷玛计算机信息技术(上 1 参股企业 购买服务 15,000,000.00 海)股份有限公司 为公司提供 2 川山甲集团有限公司 控股股东 1,000,000,000.00 担保 为公司提供 3 许建华 实际控制人 1,000,000,000.00 担保 实际控制人 为公司提供 4 姚燕娟 1,000,000,000.00 配偶 担保 （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号：2018-009 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 捷玛计算机信息技 上海市张江高科技园区郭守 术( 上海) 股份有限 敬路 498 号浦东软件园 14 股份有限公司 王开疆 公司 幢22301-736 座 川山甲集团有限公 杭州市滨江区西兴街道 60 有限责任公司 许建华 司 号1 号楼2 楼 杭州市江干区采荷洁莲新村 许建华 12 幢3 单元102 室