佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司董事会制度.PDFVIP

公告编号：2020-005 证券代码：873290 证券简称：华之鹏 主办券商：开源证券 佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2020 年 3 月 17 日第一届董事会第十次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 （2020 年3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司（以下简称 “公司”）的法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学 决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 “《公司法》”）和《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司章程》（以 下简称 “公司章程”）等规范性文件的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公告编号：2020-005 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会设董事长1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审 议： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30% 以上； 2 、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 绝对值的30% 以上，且超过200 万的。 前款所称“交易”包括下列事项：购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、 对子公司投资等）、提供担保、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方 公告编号：2020-005 面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、 研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、中国证监会、全国股转公司 认定的其他交易。 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议： 1、公司与关联自然人发生的成交金额在50 万元以上的关联交易； 2 、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5% 以上的交 易，且超过300 万元。 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章