2017-062董办淡季？那就一起来梳理下工作吧.pdfVIP

类别 子类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 临时 业绩预告（如 根据实际情况编制及发布，关键在信息及时收集与沟通 公告 需） 定期董事会，审议年报、一季报 等： 1. 董事会工作报告 2. 监事会工作报告 定期董事会，年 3. 年度报告及摘要、一季报及正文 度授权议案及文 4. 听取独董述职报告 件准备，如： 5. 审计委员会履职情况报告 1. 关联交易年度 6. 内部控制评价报告 授权 审议董监高上 审议 7. 内部控制审计报告 审议三 2. 对外担保年度 董事会 年考核与本年 半年 8. 年度财务决算与年度财务预算 季报 授权 薪酬 报 9. 年度经营计划 3. 银行授信 / 委托 10. 利润分配方案 理财年度授权 11. 聘任财务报表审计机构及内部控 4. 远期外汇合约/ 制审计机构及其报酬 外汇衍生品交易 11. 年度股东大会召开通知 授权等 12. 独董对对外担保的专项说明和