《电务公司董事会工作流程》.docxVIP

电务公司董事会工作流程 业务流程描述： 该流程主要描述了电务公司关于董事会设立及运行的 相关流程，主要包括董事会的设立与审批、董事会职责权限 的确定与审批、董事会会议议案的确定与审批、董事会决议 的形成。 董事会的设立与审批 董事会席位和任期的规定 根据公司章程规定，电务公司董事会由三名董事组成， 其中两名董事由股东委派，一名职工代表董事。董事每届任 期三年。 董事人选的确定 根据电务公司董事会规定，两名董事由股东委派，一名 董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 董事会董事任期内的辞职和任期届满的连任 董事任期届满，股东委派的董事由股东连续委派可以连 任，职工董事由公司职工通过民主选举，连选可以连任。 董事在任期届满前，股东不得无故解除其董事职务。董 事可在任期届满前提出辞职，董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。 董事会职责权限的确定与审批 董事会职责权限的确定 董事会的职责权限由公司章程确定，主要行使包括向股 东报告工作、执行股东决定、决定股东授权范围以内的公司 的经营计划和投资方案等职权。 董事会职责权限变更的审批 董事会职责权限如发生变化，则需要以变更《公司章程》 的形式来加以确定。首先由电务公司提出拟修订的公司章程 议案；其次由董事会以会议表决的方式审议该项议案； 如 果该项议案审议通过，则提报股份公司审批，审批通过后才 能正式修订并实施。 董事会会议的召开 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行 职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事 召集和主持。 董事会议案由相关业务部门负责起草议案，并经总 经理办公会审议通过。 (2)综合管理部负责董事会会议通知的发布、印制会议 材料、会议记录、发布会议决议等工作。 、内部控制要素分解表 主要风险点 重点环节 控制要素 控制依据 目录 控制主体 控制职责 办理时限 控制目标 控制措施 检查资料 董事会的设立、董事 人选确定程序不符合 国家法律、法规和公 司章程的要求，可能 遭受外部处罚、经济 损失和信誉损失。 董事人选的 审批 股东大会、董事会、 工会 协助董事会选 举董事，聘任 董事 任期满后选举 合理、合法。 审议 审批 聘任 董事会会议决议 公司法 电务公司章程 电务公司行政会议制 度及议事规则 董事会决策小符台公 司发展战略，使企业 遭受经济损失，股东 权益受到侵害。 董事会会议 议案的准备 与审批 相关部门拟订议案，综 合管理部具体筹备会 议，准备相关会议材料 议案经总经理 办公会审议通 过 固定会议提前10 日通知，临时会 议会前通知 会议资料准 备齐全，会 议召开顺利 按规定筹 备会议 董事会会议通知 三、流程图 董事会工作流程