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公司董事会决议格式 说明： 1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）； 2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）； 3、签字样本在第6页。 1 董事会决议 一、时间： 年 月 日 二、地点： 三、与会董事： 、 、 、 、 董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向 万元，借款期间为一年， 借款用途为 。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 董事签章： 深圳 公司（公章） 年 月 日 2 股东会决议 一、时间： 年 月 日 二、地点： 三、与会股东： 、 、 、 、 股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向 万元，借款期间为一年， 借款用途为 。 2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 深圳 公司（公章） 年 月 日 一、时间：二○○四年 月 日 二、地点：公司会议室 三、与会董事： 、 、 、 、 。 董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、保。 董事签章： 有限公司（公章） 二○○五年 月 日 一、时间：二○○五年 月 日 二、地点：公司会议室 三、与会股东： 、 、 、 、 。 股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、保。 股东签章： 有限公司（公章） 二○○五年 月 日 董事或股东 ___及签字样本 法定代表人、财务负责人签字样本 董事会决议范本xx-07-13 10:41 | #2楼 会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第一次会议于xx年9月15 日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 一、 同意选举周明武先生董事长 二、 同意范雄先生任总经理 三、 同意李江先生任监事 股东（董事）签名： 年 月 日 董事会决议 贵州贵福能源有限公司 董事会决议： 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于xx年 1 月 20 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、股权变更：同意原股东 李江 所持公司股份的20%全部转让给新股东 古华贵 。同意原股东周明武 所持公司股份的9%转让给新股东 冯冀林 。 二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。 三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。 原全体董事签名： 新全体董事签名： 年 月 日 董事会决议范本xx-07-13 9:24 | #3楼 苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于xx年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的`贵宾室召开。 公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。 监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案： 一、 关于更换董事