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董事会会议文件制作标准（完整版） 目 录 董事会会议文件制作标准 （完整版） 一、目的与适用范围 （一）为了进一步规范XX 企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本 标准。 （二）本标准适用于XX 企业董事会会议文件的制作。 二、董事会文件内容要求 （一）XX 企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.会议通知； 2.委托其他董事代为出席的授权委托书； 3.会议签到簿； 4.会议议程； 5.议案及其附件； 6.董事会会议纪要及决议。 （二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 事项 内容  召开的时间、地点和方式  召集人  议程 通知内容 联系方式  发出通知的日期