上海点客信息技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议.docxVIP

上海点客信息技术股份有限公司 股份简称：点点客 股份代码：430177 公告编号：2014-028 上海点客信息技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告暨召开2014年第五次临时 股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间：2014年12月8日9:30； （二）会议召开地点：上海市中山西路1065号2208室公司会议室； （三）会议召集人：公司董事会； （四）会议召开方式：现场会议投票表决； （五）会议主持人：董事长黄梦； （六）本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 上海点客信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12 月8日在公司会议室召开了公司第一届董事会第十八次会议，会议通知于2014年 11月28日通过电话方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公 司董事长黄梦主持。 三、会议表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议： （一） 审议通过公司《关于上海点客信息技术股份有限公司增选董事的议 案》，并提请股东大会表决； 为完善公司法人治理结构,强化董事会职能，公司决定增选四名董事成为公 1 上海点客信息技术股份有限公司 司董事会候选人。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （二） 审议通过公司《关于选举崔杰为上海点客信息技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会表决； 会议提名崔杰先生为新任董事候选人（简历附后），崔杰先生有着丰富的工作经验和知识水平，能够胜任董事职务的要求，有利于稳定公司治理结构、保持公司规范治理水平。董事任职期限至公司第一届董事会任期结束之日为止。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （三） 审议通过公司《关于选举董江勇为上海点客信息技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会表决； 会议提名董江勇先生为新任董事候选人（简历附后），董江勇先生有着丰富的工作经验和知识水平，能够胜任董事职务的要求，有利于稳定公司治理结构、保持公司规范治理水平。董事任职期限至公司第一届董事会任期结束之日为止。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （四） 审议通过公司《关于选举丁羽为上海点客信息技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会表决； 会议提名丁羽先生为新任董事候选人（简历附后），丁羽先生有着丰富的工作经验和知识水平，能够胜任董事职务的要求，有利于稳定公司治理结构、保持公司规范治理水平。董事任职期限至公司第一届董事会任期结束之日为止。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （五） 审议通过公司《关于选举蒋位为上海点客信息技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会表决； 会议提名蒋位先生为新任董事候选人（简历附后），蒋位先生有着丰富的工作经验和知识水平，能够胜任董事职务的要求，有利于稳定公司治理结构、保持公司规范治理水平。董事任职期限至公司第一届董事会任期结束之日为止。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （六） 审议通过公司《关于2014年上海点客信息技术股份有限公司资本公积金转增股本的议案》，并提请股东大会表决； 公司拟以2014年12月5日总股本19,936,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增15.1股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金每10股转 2 上海点客信息技术股份有限公司 增15.1股，不需要纳税），共计转增30,103,360股，转增股本后，公司股本将增至50,039,360股。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （七） 审议通过公司《关于利用上海点客信息技术股份有限公司自有闲置资金购买保本理财产品的议案》，并提请股东大会表决； 为充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的保本理财产品。董事会授权总经理在不超过1200万元（含1200万元）限额内审批，并由公司管理层负责具体实施，且上述额度可循环使用，本授权自董事会批准之日起两年内有效。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （八） 审议通过公司《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会表决；为保护公司在册股东对公司未来股票发行享有优先认购权的权利，同时根据 本次增选董事和资本公积金转增股本的结果，修改公司章程相关内容。具体内容如下。 原条款 修订后条款 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 50,03.9,360