江苏和天下节能科技股份有限公司2020年度第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）.pdf

江苏和天下节能科技股份有限公司 2020 年度第一次股票定向发行说明书 住所：扬州市邗江区方巷镇朝阳东路1号 （二次修订稿） 主办券商 财通证券股份有限公司 住所：浙江省杭州市天目山路198 号财通双冠大厦西楼 2021 年1 月 江苏和天下节能科技股份有限公司 股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向 发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 江苏和天下节能科技股份有限公司 股票定向发行说明书 目录 声明 2 目录 3 释义4 一、基本信息 5 二、发行计划9 三、非现金资产认购情况 28 四、本次发行对申请人的影响 29 五、其他重要事项 31 六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要31 七、中介机构信息 33 八、有关声明 36 九、备查文件42 3 江苏和天下节能科技股份有限公司 股票定向发行说明书 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 和天下、公司 指 江苏和天下节能科技股份有限公司 邗建集团 指 江苏邗建集团有限公司 扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办 邗江区国资办 指 公室 江苏盐城和沣股权投资合伙企业（有限合 盐城和沣 指 伙） 江苏省疌泉供销合作产业发展基金（有限合 疌泉供销 指 伙） 宿迁和天下 指 宿迁和天下建材科技有限公司 股东大会 指 江苏和天下节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏和天下节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏和天下节能科技股份有限公司监事会 公司章程