2021年湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）.pdf

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 股票定向发行说明书 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：仙桃市龙华山办事处大新路56 号城市广场第29 层 主办券商 长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦 2021 年1 月 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 股票定向发行说明书 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息5 二、 发行计划9 三、 非现金资产认购情况 14 四、 本次发行对申请人的影响 14 五、 其他重要事项（如有） 15 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 15 七、 中介机构信息 16 八、 有关声明 18 九、 备查文件23 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 股票定向发行说明书 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司、天蓝地绿 指 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 仙桃新动能产业基金 指 仙桃新动能产业发展投资基金（有限合伙） 公司章程 指 《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司章程》 股东大会 指 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》 《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》