燃气有限公司服务采购管理暂行办法.docxVIP

燃气有限公司服务采购管理暂行办法 第一条 为了不断完善公司内部控制管理，适应股份公司的管理体制和运行机制，进一步加强企业管理，规范服务采购行为，提高服务采购管理水平，特制定本办法。 第二条 服务采购主要用于除了工程和货物以外的非物质形态的采购管理，是指需要咨询机构提供工程咨询、库站运营服务咨询、法律事务、审计、保险、广告、资产评估、安全评价等服务时发生的采购。工程咨询主要包括工程勘察、工程设计（含可研编制）、工程监理、招标代理、招标文件和标底编制、工程管理服务等。 第三条 服务采购由相关业务部门负责。 （一）规划计划处负责项目可行性研究、初步设计、项目后评价、标底编制、工程概（预、结）算审查等服务采购的实施与管理。 （二）工程管理处负责工程勘察、施工图设计、工程监理、招标代理等服务采购的实施与管理。 （三）人事处负责人力资源管理咨询等服务采购的实施与管理。 （四）财务处负责审计、评估等服务采购的实施与管理。并按照年度费用预算安排、筹集、平衡服务资金的使用，并做好相应会计核算、财务监督。 （五）资本运营处负责股权投资项目可行性研究、服务采购的实施与管理，参与股权投资项目后评价。 （六）企管法规处负责法律事务等服务采购的实施与管理和合同审查业务管理。 （七）审计监察处负责项目外委审计等服务采购的实施与管理。 （八）质量安全环保处负责QHSE、质量咨询、项目安全评价、等服务采购的实施与管理。 （九）生产运行处负责生产运营管理、设备与设施检测、LPG和LNG等物资第三方承运等服务采购的实施与管理。 （十）信息中心（归口规划计划处）负责公司外部信息采购、IT技术咨询、IT外包服务、信息系统方案设计与合作、信息化建设项目技术研究与系统开发等有关服务采购的实施与管理。 第四条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司、直属分公司和市场开发部。 第五条 服务采购审批管理。 （一）公司本部和所属单位项目管理部门根据业务需要提出向第三方购买服务申请，业务经办人员填报服务采购申请，经部门负责人审查、业务主管领导审批签字。 （二）按照管理权限，对于需要上报审批的服务项目，所属单位应报送公司业务主管处室和主管领导审批。 （三）单项服务采购结算金额在10万元以下的由所属单位审批，单项结算金额在10万元以上的报公司审批。 第六条 服务采购分为招标采购和非招标采购二种方式。单项服务采购结算金额在10万元以上或整体服务采购结算金额在50万元以上的须招标采购。 第七条 招标采购。 （一）项目管理部门选择服务商，报业务主管领导审批。特殊服务须报专业委员会评审确定入围服务采购供应商。 （二）项目管理部门负责编制招标文件、评标标准，经部门负责人审核、业务主管领导审批。评标委员会按规定程序和评标标准开标、评标、推荐中标候选人，业务主管领导审批中标单位。限上项目招标活动须报天然气与管道分公司核准。 第八条 非招标采购。 项目管理部门选择服务商，报业务主管领导审批。特殊服务须报专业委员会评审确定入围服务采购供应商。项目管理部门组织专业人员就服务标准、价格、方式、期限、验收标准和方式等与服务商进行商务谈判，承办人员必须两人以上，谈判情况须填写《商务谈判纪要》，业务主管领导根据谈判纪要和推荐情况审批确定服务供应商。 第九条 非即时结清的服务采购在确定了服务商后，项目管理部门应根据招标结果或商务谈判结果与服务商签订服务采购合同。按照公司法律事务管理办法，签订合同应履行技术、经济、法律三项审查以及业务主管领导审批程序。 对于单项合同标的金额在１0万元人民币以上的项目服务合同，所属单位须报公司审批；合同标的金额在１0万元人民币以下的项目服务合同由所属单位审批。 第十条 服务采购验收。服务工作结束后，项目管理部门根据项目特点，指定专职岗位人员实施验收工作。 按照服务采购合同条款规定，由项目管理部门组织相关部门人员对服务采购合同执行情况和服务质量做出评价，填写《服务采购验收表》。 第十一条 服务采购部门根据合同和发票填写《付款审批单》，通知财务部门付款，财务部门依据《付款审批单》、《服务采购验收表》、服务合同和发票付款。 第十二条 项目管理部门每半年对合同执行情况进行检查，编制服务采购工作量确认单。 项目管理部门主管领导审核已完成的服务采购合同、服务工作量、服务工作进度或服务商提供的发票。财务部门相关岗位审核确认相关负债。 第十三条 服务商管理。严格执行股份公司服务商市场准入制度，在板块公司入围的服务商中选择。对板块公司尚未统一管理的服务商，由公司各主管业务处室管理与考核。 第十四条 入围服务商的确定可采取招标方式，也可采取由各所属单位推荐或服务商自荐，主管业务处室通过评审的方式确定入围服务商。 第十五条 对入围服务商实行严格的动态管理，各主管业务处室