内部控制与合规管理概述 .pptxVIP

下载本文档

11
0
约4.11千字
约 93页
2021-02-23 发布于江苏
举报
版权申诉

内部控制与合规管理概述 .pptx

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

内控合规管理;第一部分;本次培训的相关依据文件;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;合规风险与三大风险的区别;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;第二部分;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;评价结果的利用---四类行;评价结果的利用---五类行;2020/8/18;2020/8/18;内控合规水平不高的原因分析;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;2020/8/18;反洗钱业务;第一部分：反洗钱的新形势;一、反洗钱的定义;二、反洗钱进入新阶段;二、反洗钱进入新阶段（续）;二、反洗钱进入新阶段（续）;二、反洗钱进入新阶段（续）;二、反洗钱进入新阶段（续）;三、更高标准的反洗钱要求;三、更高标准的反洗钱要求（续）;四、反洗钱风险防控效能;四、反洗钱风险防控效能（续）;第二部分：机遇与挑战;一、农业银行发展中的反洗钱工作;一、农业银行发展中的反洗钱工作（续）;二、反洗钱实践中的难点和问题;第三部分：农业银行上市后的反洗钱工作;一、新的反洗钱监管导向和要求;一、新的反洗钱监管导向和要求（续）;一、新的反洗钱监管导向和要求（续）;一、新的反洗钱监管导向和要求（续）;一、新的反洗钱监管导向和要求（续）;二、下一步工作;二、下一步工作（续）;二、下一步工作（续）;二、下一步工作（续）;二、下一步工作（续）;二、下一步工作（续）; 谢谢;1、Genius only means hard-working all ones life. (Mendeleyer, Russian Chemist)? 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5日星期三 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行8.5.20208.5.202011:0311:0311:03:1011:03:10 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday, August 5, 2020August 20Wednesday, August 5, 20208/5/2020 6、Almost any situation---good or bad---is affected by the attitude we bring to. ----Lucius Annaus Seneca差不多任何一种处境---无论是好是坏---都受到我们对待处境态度的影响。11时3分11时3分5-Aug-208.5.2020 7、Alt