最新中国平安公司治理报告..docxVIP

中国平安保险（集团）股份有限公司 治理报告 一、公司概况与战略定位 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安” ）于1988年 诞生于深圳蛇口，是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管 理、企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。 公司成立于1988年，总部位于深圳。2004年6月和2007年3月，公司先后在 香港联合交易所主板及上海证券交易所上市，股份名称“中国平安” 。 国平安保险（集团）股份有限公司的战略定位是构建以保险、银行、投资为 支柱的核心业务体系；打造“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”的 综合金融服务平台；积累客户和资源，树立独特竞争优势；获得持续的利润增长， 向股东提供长期稳定的价值回报。 、公司治理基本情况 股权结构（十大股东） 十大股东 持股比例 香港中央结算（代理人）有限公司 33.85% 深圳市投资控股有限公司 5.27% 商发控股有限公司 4.66% 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险 3.77% 产品 中国证券金融股份有限公司 2.79% 中央汇金资产管理有限责任公司 2.65% 香港中央结算有限公司 2.19% New Orient Ven tures 2.10% 深业集团有限公司 1.41% 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产 0.39% 管理计划 41% 41% 股权结构图34%5%5%3% 3% 4 股权结构图 34% 5% 5% 3% 3% 4% 0% 1% 2% 2% ■香港中央结算（代理人）有限公司 ■深圳市投资控股有限公司 .商发控股有限公司 .华夏人寿保险股份有限公司 .中国证券金融股份有限公司 ■中央汇金资产管理有限责任公 司 ■香港中央结算有限公司 ■ New Orie nt Ven tures 股权结构的转变：平安公司成立初期工商银行和深圳蛇口工业区招商局为最 大股东，之后平安公司以成立员工风险基金为名让员工持有部分股权。 1999年 工商银行退出金融业并将全部股权交给深圳市投资管理公司， 2002年10月香港 汇丰银行斥资6亿美元参股平安10%成为其第二大股东。后因保险业单一股东 持股不超过10%勺政策法规，平安最大股东、持股16.09%的深圳市投资管理公司 在深圳市产权交易所挂牌出售 8800万股，使深圳市投资管理公司股权在上市前 下降至12.49%。 2003 年平安在全球发售股份，深圳市投资管理公司和深业投资管理公司持 股比例分别降至8.77%和4.87%,汇丰斥资12亿港元增持平安股权至9.9%而居 第一大股东。 集团控股设立中国平安人寿保险股份有限公司、 中国平安财产保险股份有限 公司、中国平安保险海外（控股）公司、平安信托投资公司。平安信托投资公司依 法参股平安证券有限责任公司，使平安形成了以保险为主，容证券、信托、投资 和海外业务为一体的紧密、高效、多元的集团控股经营架构。 【新浪财经】 董事会构成: 姓名 薪酬（万元） 学历 职位 刘崇 756 硕士 董事 熊佩锦 硕士 董事 马明哲 998 博士 执行董事 范明春 硕士 副董事长 孙建一 大专 执行董事 李源祥 895 硕士 执行董事 祭方方 459 硕士 执行董事 孙东东 66 独立重事 黄世雄 65 独立重事 杨小平 65 董事 谢吉人 64 董事 叶迪奇 66 硕士 董事 斯蒂芬?麦尔 65 硕士 独立重事 任汇川 硕士 执行董事 姚波 861 硕士 执行董事 林丽君 学士 董事 欧阳辉 博士 独立重事 葛明 66 硕士 独立重事 平安公司设董事会，董事会由十八名董事组成，其中设董事长一人，副董事 长一人至二人，执行董事不少于二人，独立董事不少于三人。公司现有执行董事 6名，非执行董事7名，独立董事5名。 由董事候选人在章程规定的人数范围内， 按照拟选任的人数，可以由董事会 提出董事建议名单；由提名委员会对董事候选人的任职资格和条件进行初 步审 核，合格人选提交董事会审议。经董事会决议通过后，以书面提案的方式向股东 大会提出董事候选人。董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况；股东 大会对每一个董事候选人逐个进行表决；遇有临时增补董事的，由董事会提出， 建议股东大会予以选举或更换。 股东提名候选董事的程序股东应当以书面通知提名候选董事， 有关提名董事 候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知， 应当在不早于有关选举 该董事的股东大会会议通知发出后翌日及不迟于该股东大会召开七天前发给公 司，而 可发出该通知的最短期限为至少七天。候选董事的提名须以独立决议项 提交至股东大会上考虑。公司董事任期为三年，可通过再次当选或再次任命方式 连任 3.监事会构成 姓名 性别 学历 职位 王志良 男 本科 职工监事 黄宝奎 男 本科 外部监