2021年遨森电子商务股份有限公司第一次股票定向发行说明书.pdf

遨森电子商务股份有限公司 2021年第一次股票定向发行说明书 遨森电子商务股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道西陆路288 号 （萌恒大厦中楼）6-9 楼 主办券商 财通证券股份有限公司 住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西 楼 2021 年2 月 遨森电子商务股份有限公司 2021年第一次股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 遨森电子商务股份有限公司 2021年第一次股票定向发行说明书 目录 声明2 目录3 释义4 一、 基本信息6 二、 发行计划9 三、 非现金资产认购情况 17 四、 本次发行对申请人的影响 17 五、 其他重要事项（如有） 18 六、 中介机构信息 18 七、 有关声明20 八、 备查文件25 遨森电子商务股份有限公司 2021年第一次股票定向发行说明书 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、遨森电商 指 遨森电子商务股份有限公司 遨森控股、控股股东 指 宁波遨森控股有限公司 宁波柏偲瑞泰投资管理合伙企业（有限合 柏偲瑞泰 指 伙） 遨森电子商务股份有限公司通过定向发行 本次定向发行、本次发行 指 方式，向认购对象发行股票募集资金的行 为 《遨森电子商务股份有限公司2021 年第 本定向发行说明书 指 一次股票定向发行说明书》 本计划、员工持股计划、《员工持股计划（草 《遨森电子商务股份有限公司第一期员工