2021年宁波公运集团股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

宁波公运集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 宁波公运集团股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：宁波市江北区北岸财富中心6 幢 （修订版） 主办券商 华英证券有限责任公司 住所：无锡经济开发区金融一街10 号无锡金融中心5 层 01-06 单元 2021 年2 月 宁波公运集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 / 45 宁波公运集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划 10 三、 非现金资产认购情况 16 四、 本次发行对申请人的影响34 五、 其他重要事项（如有）35 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）36 七、 中介机构信息38 八、 有关声明40 九、 备查文件45 3 / 45 宁波公运集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司/本公司/ 宁波公运 指 宁波公运集团股份有限公司 场站公司/标的公司 指 宁波公运场站开发有限公司 宁波市文化旅游投资集团有限公司曾用名 文旅集团/认购对象/旅投公司 指 为宁波市旅游投资发展有限公司 宁波市文化旅游投资集团有限公司所持有 标的资产/标的股权 指 的宁波公运场站开发有限公司49%的股权 宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业（有 东