2021年齐鲁云商数字科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

齐鲁云商数字科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 齐鲁云商数字科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路 东段 主办券商 国融证券股份有限公司 住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1 号四楼 2021 年2 月 齐鲁云商数字科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 齐鲁云商数字科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划 10 三、 非现金资产认购情况25 四、 本次发行对申请人的影响25 五、 其他重要事项（如有）26 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）26 七、 中介机构信息26 八、 有关声明28 九、 备查文件34 齐鲁云商数字科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-005 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、齐鲁云商 指 齐鲁云商数字科技股份有限公司 山东省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制 山东省国资委 指 人 山能集团 指 山东能源集团有限公司，系淄矿集团的控股股东 淄矿集团 指 淄博矿业集团有限责任公司，系公司的控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 交易平台 指 齐鲁云商交易平台，公司开发的用于开展业务的平台 物流平台 指 齐鲁云商物流平台，公司开发的用于开展业务的平台 齐鲁云商云仓煤掌柜系统，公司开发的用于开展业务的系 云仓煤掌柜 指 统