2021年珠海市合顺兴日化股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

珠海市合顺兴日化股份有限公司 股票定向发行说明书 珠海市合顺兴日化股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：珠海市平沙镇龙泉南路181 号1 栋 主办券商 东吴证券股份有限公司 住所：苏州市工业园区星阳街5 号 2021 年2 月 珠海市合顺兴日化股份有限公司 股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 1 珠海市合顺兴日化股份有限公司 股票定向发行说明书 目录 声明 1 目录2 释义3 一、 基本信息4 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况 18 四、 本次发行对申请人的影响 18 五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 19 六、 中介机构信息25 七、 有关声明26 八、 备查文件31 2 珠海市合顺兴日化股份有限公司 股票定向发行说明书 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 发行人、挂牌公司、公司、合顺兴 指 珠海市合顺兴日化股份有限公司 《珠海市合顺兴日化股份有限公司定向发 《定向发行说明书》 指 行说明书》 股东大会 指 珠海市合顺兴日化股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海市合顺兴日化股份有限公司董事会 监事会 指 珠海市合顺兴日化股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》