2021年浙江永昌电气股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

浙江永昌电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-007 浙江永昌电气股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：浙江省湖州市南浔镇浔七公路东侧 主办券商 开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层 2021 年2 月 1 浙江永昌电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-007 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 2 浙江永昌电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-007 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划8 三、 非现金资产认购情况 15 四、 本次发行对申请人的影响 15 五、 其他重要事项（如有） 16 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 16 七、 中介机构信息 18 八、 有关声明20 九、 备查文件24 3 浙江永昌电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-007 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 本公司、公司、永昌股份 指 浙江永昌电气股份有限公司 永昌控股 指 永昌控股集团有限公司 股东大会 指 浙江永昌电气股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江永昌电气股份有限公司董事会 公司章程 指 浙江永昌电气股份有限公司公司章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《浙江永昌电气股份有限公司股票定向 定向发