湖北汉电新元有限公司新版章程.docVIP

湖北汉川新元章程 总则 依据《中国企业法》和《中国 企业登记管理条例》要求，特制订本章程。 第二条 本企业依据法律、法规和章程，在国家政策指导下依法开展经营活动。 企业宗旨和经营范围 第三条 企业宗旨：开拓市场，提升经济效益，维护股东权利，加大综合利用和变废为宝力度，以促进企业发展，为发展电力事业作贡献。 第四条 企业经营范围： 主营：粉煤灰、灰渣销售和利用 兼营：工程承包，机电维修，民用建材，五金交电等。 企业名称和住所 第五条 企业定名为：湖北汉川新元（以下简称企业）。 企业地址为：湖北省汉川市新河镇 股东名称、注册资金 企业注册资本为100万元。 企业注册资本股东现金方法出资，各方认缴股资如 下： 湖北汉川汉电检修认缴60万元，占注册资本60%。 湖北汉川发电集团认缴40万元，占注册资本40%。 企业应在登记注册后签发股东已缴纳出资额出资 证实书。 股东权利和义务 股东是企业出资人，是企业全部者。股东以其 在企业拥有股份享受权益、负担风险。 股东享受下列权利： 了解企业经营情况和财务情况。 选举、被选举为董事会组员、监事会组员。 依据法律、法规及企业章程要求获取股利。 优先购置其它股东转让出资。 企业终止后，依法分得企业剩下财产。 股东负有下列义务： 按期缴纳所放缴出资。 依其所放缴出资额负担企业债务。 企业办理工商登记手续后，不得抽回股资。 第六章 股东会、董事会和经营机构 股东会为企业最高权利机构，并行使下列职权： 决定企业经营方针和投资计划。 选举和更换董事、监事、决定相关董事、监事酬劳事项。 审议同意董事会汇报、监事会汇报。 审议同意企业年度财务预决算方案。 审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案。 对企业增加或降低注册资本作出决议。 对发出企业债券作出决议。 对股东向股东外人转让股权方案作出决议。 对企业变更、合并、解散和清算作出决议。 修改企业章程。 本企业设置董事会，董事会是股东会实施机构, 享受本章程给予一切权力，董事会向企业股东会负责。 董事会由七名董事组成，其中：董事长一名，董事长由董事会产生，任期三年。董事由股东会选举和免职，董事任期三年，可连选连任。 董事会每十二个月最少召开二次，由董事长或三分之一 以上董事提议，能够临时召开董事会议。 董事会标准上在企业所在地举行。董事会由企业 董事长主持，董事长因特殊情况不能推行该职责时，可委托其它董事主持。 董事会享受下列职权： 负责召集股东会，决定和同意管理部门关键工作汇报。 实施股东会各项决议。 决定企业经营计划、方法和投资方案。 决定企业财务收支预算、决算方案及年度利润分配方 案。 企业增加和降低注册资本方案。 确定企业合并、分立、变更企业形式、解散方案。 决定企业内部管理机构设置。 制订企业各项管理制度。 决定聘用或解聘总经理、副总经理、财务责任人，决定其 要职人员酬劳事项。 其它应由董事会决定关键事项。 董事会议应由三分之二以上董事出席方为有效。 决议须经全体董事二分之一以上经过，其中4、5、6项决议，须经出席会议三分之二以上董事经过方为有效。 董事会行使职权不得违反法律、法规和企业章程。 董事长为企业法人代表，董事长由董事会全体董事过半数表决产生或更换。董事长任期三年，可连选连任。 董事长行使下列职权： 召集和主持股东会议、董事会议。 检验股东会议、董事会议决议实施情况。 指导企业重大业务活动。 提名总经理人选，经董事会讨论和表决。 企业设置总经理一名，副总经理1～３名，任期三年。可连聘连任。总经理由董事会聘用，副总经理经总经理提名由董事会聘用，帮助总经理工作，对总经理负责。 企业总经理负责企业日常经营管理工作，行使下列职权： 主持企业日常生产、经营管理工作，组织实施董事会决 议。 组织实施企业年度生产、经营计划及投资方案。 确定企业经营方针和内部管理机构设置方案。 提出企业各项规章制度。 提请聘用和解聘副总经理、财务责任人。 提出企业基础管理制度。 董事会授权处理其它相关问题。 总经理在任期内，工作有卓越成效者，由董事会研究后给奖励；不能胜任工作或有严重渎职行为，经董事会研究能够随时解聘并视实际情况追究其经济和法律责任。 第七章 监事会 监事会为企业经营活动监督机构，实施监督职 能。其关键职责是对董事长、董事和总经理及其它高级管理人员等进行监督，预防滥用职权、侵犯企业、股东和职员权益。 监事会由三人组成，监事任期三年，可连选连任， 其中2人由企业职员代表担任，其产生和免职由企业职员民主决定，另外1人由企业股东推荐和免职。 企业董事、总经理、副总经理及财务责任人不得 兼任监事会监事。 监事会行使下列职权：