企业股东大会议事流程_rcm风险控制矩阵模版.pdfVIP

一级流程编号 COG 一级流程名称 公司治理 二级流程编号 COG.01 二级流程名称 治理结构 三级流程编号 COG.01.01 三级流程名称 股东大会议事流程 主责部门名称 董事会秘书处 流程责任人 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 控制措施编号 控制措施 T00 确保股东大会召开及议事过 R00 如果没有及时制定或下发股东大会议事 C00 《** 集团股份有限公司章程》对股东及股东大会的职权做了明确的规定。 股东大会参会人员未按相关制度充分发 股东对股东大会提案进行审议，并以记名投票的方式对所有提案进行逐项表决，对提交表决的提案发表以下意见之一： R01 表意见和行使表决权，可能导致会议决