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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-19 页码PAGE X集团公司会议管理规定正式版 X集团公司会议管理规定正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. X集团公司会议管理规定正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　X集团公司会议管理规定　　1.总则　　1.1会议是企业管理的重要手段之一，为使集团公司更好地沟通信息、统一意志，交流研讨、达成共识，解决问题、持续改进，顺畅地开展各项工作，特制定本规定。　　1.2会议的安排与召开应当把握必要、及时、有效的原则。　　1.3召开各类会议，必须充分做好会前准备：会议主题、议事日程、参会人员、有关原则，并据此制定完整可行的会议筹备方案。　　1.4制作规范的会议通知，并发放至所有参会人员，凡属参会人员不得无故迟到或缺席，如有特殊情况必须事先请假，说明原因。　　1.5本规定适用于集团公司总裁办公会、年会(半年度工作会议，年度工作会议)、公司例会(早会、周会、月度工作会议)、专题会议及其他会议。　　2.总裁办公会议　　总裁办公会议是就集团公司经营管理工作中的重要事项征求公司其他高级管理人员意见的一种主要方式，由集团公司经营班子及有关部门人员组成。由总裁、副总裁或总裁委托人召集有关部门人员列席会议的，于会议前二天以书面或口头形式通知全体与会人员。　　2.1下列事项须召开总裁办公会议：?2.1.1研究年度生产经营方针、发展规划;　　2.1.2审定集团公司及下属公司内部机构设置方案;　　2.1.3审核重要规章制度;　　2.1.4审定集团公司职工薪酬福利待遇和奖惩方案;　　2.1.5研究决定集团公司重大人事调整及任免事宜;　　2.1.6审定集团公司重大投资项目方案和资本运作方案;　　2.1.7审定各下属公司和集团公司本部职能部门经营业绩和考核方案及考核结果;　　2.1.8总裁认为应当召开总裁办会议审议的其他事项。　　2.1.9总裁办公会原则上每个月召开一次。　　3.集团公司半年度、年度工作会议　　集团公司半年度、年度工作会议，是集团公司生产经营管理重要工作会议，既是总结表彰、动员励志的大会，又是承上启下，开拓进取的会议。半年度、年度工作会议由集团公司高管人员、所属各公司高管人员，各职能部门主管及部分专业人员出席。于会议前五天以书面形式通知全体与会人员。　　3.1集团半年度、年度工作会议，可以分产业分别召开，也可以统一集中召开，根据实际情况确定。　　3.2行政部全面负责会务安排，必须做好下列工作：　　3.3会议总结报告，会议文件资料准备工作，包括集团及所属公司、各职能部门的工作总结，需提交会议讨论的计划、方案、措施、会议决定事项等;　　3.4会议议程安排;　　3.5正式出席会议人员、列席会议人员名单确定;　　3.6会议地点、人员住宿安排，会议设备、器材准备工作(摄像、电脑、投影等);　　3.7奖品、纪念品准备;　　3.8会议记录，分组讨论纪录人员安排。　　3.9会议纪要下发。　　3.10对会议明确事项，行政部会后牵头会同有关业务部门负责督促检查、落实工作，并将落实情况及时反馈集团分管领导或总裁。　　4.集团公司例会　　集团公司例会旨在鼓舞斗志、激励向上、凝聚人心，是集团亲和力的体现。公司例会分为早会(周一)、周会。　　4.1早会：每周一早上，由行政部主持，作一周工作总动员，通知、通报有关事项，激发士气，振奋精神，发扬连续作战精神，完成各项工作任务。并请集团公司领导作指示。　　逢节假日相应顺延(即节后上班第一天)，或由行政部事前通知。　　4.2周会(部门总经理联席会议)：每周五下午召开，由行政部负责人主持，集团公司领导及部门副总级其以上人员、总裁秘书参加。　　周会主要内容：　　4.2.1汇报一周以来的主要工作完成情况，本周工作计划;　　4.2.2通报需要集团公司领导协调的事项;　　4.2.3对集团公司日常经营管理的意见和建议;　　4.3月度计划与总结会议　　4.3.1月度计划会议主要内容：各部门(公司)汇报下月工