反洗钱试卷(含答案)6.docxVIP

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2021-03-11 发布于天津
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反洗钱试卷(含答案)6.docx

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年反洗钱知识测试年月日年月日年月日所属机构姓名得分一单项选择题每题分共分对客户开展反洗钱宣传是金融机构自发行为社会义务法定义务自觉行为金融机构在评估客户反洗钱风险时以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素信用地域业务行业在反洗钱调查过程中禁止采取下列那种措施询问查阅复制封存针对人身的强制性措施公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级含以上公安局人民检查院人民法院签发的介绍信办案协查函协助查询存款通知书查询令人民银行颁布的金融机构大额和

2015 2015 年反洗钱知识测试 A 、2006 年11月1日； B、 2006 年12月1日； C、 2007 年1月1日所属机构：姓名得分一、单项选择题（每题 2分，共 40 分） 1、对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ C）。自发行为 B.社会义务 C. 法定义务 D.自觉行为 2、金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（ A ）信用 B.地域 C.业务 D.行业 3、在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施： D 询问 B.查阅、复制 C.封存 D.针对人身的强制性措施 4、公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料