反洗钱试题整理.pptxVIP

一、 填空题。10 分 5 题 1.（了解你的客户）是金融机构反洗钱工作的基础。 金融机构反洗钱工作的监督管理机关是(中国人民银行)。 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确(专人)负责大额交易和可疑交易报告工作。 反洗钱调查中临时冻结期限最长不得超过（48）小时。 国务院反洗钱行政主管部门设立（反洗钱信息中心），负责大额交易和可疑交易报告的接 收、分析。 二、 单项选择题。20 分 10 题 按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（B）年。 A:三年 B:5 年 C:10 年 D:15 年 我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大