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议案参考范文：生产经营及固定资产投资计划议案 议案参考范文：生产经营及固定资产投资计划议案 天然气公司 xx 年生产经营及固定资产投资计划议案 各位股东、股东代表： xx 年公司生产经营及固定资产投资计划（草案）是在认真分析、总结 xx 年计 划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业发展的总体安排，结合公司董事会 的要求，本着 “以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科 技水平为手段，以经济效益为目标 ”的指导思想编制而成，具体内容如下： 一、生产经营计划（草案） （一）外销气量：181500万立方米。 （二）营业收入：198070万元。 其中：主营业务收入： 196526万元；其他业务收入： 1544 万元。 （三）总成本费用： 159948万元。 其中： 1、原材料： 121150万元； 2、输气成本： 26771 万元； 3、其他业务成本： 754 万元； 4 、管理费用： 6017 万元； 5、财务费用： 3831 万元； 6、销售费用： 320 万元； 7、营业税金及附加： 1105万元。 （四）投资收益：447 万元。 （五）利润总额：38569 万元。 （六）税后利润：32784 万元。 （七）大（维）修、更（技）改项目计划：其中： 1、大（维）修项目：计划 费用 1100 万元。其中： （1）大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工 程、车辆大修，共计 4 项。计划费用 150 万元。 （2 ）维修项目：完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、 物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计 5 个大项（ 13 个小项）。计划费用 950 万元。 2、更（技）改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳 站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议（系统设备部分）、智能巡检信 息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计 20 项，计划费用 3354 万元。 注：其中费用百万元以上的项目共计 6 项，计划费用 2861 万元，需由公司提交可 行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。 3、上年度结转项目：完成阀室改建为分输站工程、场站（工艺、计量、自 控）改造、延安基地扩建工程等，共计 7 项，计划费用 7642 万元。 （八）主要技术经济指标： 1、输差 ±2 ％； 2、设备完好率 ≥98％； 3、泄漏率 3‰ ； 4 、设备保养对号率 100%； 5、气款回收率 ≥98％； 6、全年实现安全生产无重大责任事故； 7、主干线断气时间 ≤36小时／次。 二、固定资产投资计划（草案） xx 年拟安排固定资产投资项目 30 项（含暂定项目） ,共计投资 86112 万元。其 中：续建项目 11 项，拟投资 28602 万元；新建项目 9 项，拟投资 50660 万元；前 期项目 10 项，拟投资 6850 万元。具体项目进度及投资安排如下： （一）续建项目 1、靖西二线（四期）工程（工程投资 xx5 万元） 截止 xx 年底已完成靖边压气站工程；黄陵压气站完成主体工程，具备投运条 件。累计完成投资 13897 万元。 xx 年计划安排：完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中的剩余工 程，计划投资 1300 万元。 2、宝鸡至汉中输气管道工程（工程投资 53653 万元） 截止 xx 年底已完成项目核