工作报告之审计报告整改方案.pdfVIP

审计报告整改方案 【篇一：经济责任审计整改方案】 xx 公司 经济责任审计整改方案 自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专 题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分 析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改 底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。 1 三重一大 2 法律事务部门 一、关于 “三重一大 ”整改落实工作的情况报告 1 、高度重视，明确责任 按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部 门围绕 “需要改进和完善 ”的要求和建议，实施整改。 2 、明确方向，制定措施 针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致 沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依据 “三重 一大 ”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度 及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策 意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监督 责任考核。 3 、认真自查，抓好 “回头看 ” 重点查找公司及各部门在落实 “三重一大 ”决策事项中，是否坚持集 体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司 决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录 （纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查 报告。 4 、存在的不足和下一步打算 通过整改，公司 “三重一大 ”决策制度得到了进一步规范和完善，严 格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策 意识不断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主要是： 一是按照现代企业发展趋势， “三重一大 ”决策配套制度有待进一步 完善；二是 “纵向到底，横向到边 ”的 “三重一大 ”制度落实监督体系 尚未完善；三是 “三重一大 ”决策事项考核评价和后评估制度尚未完 善；四是基层单位 “三重一大 ”基础资料整理不够及时，不够规范。 下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施程序和细则， 尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、 失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。 1 、广泛宣传，进一步提高 “三重一大 ”集体决策制度执行和落实的自 觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效机制； 2 、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进 行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督； 3 、建立、健全 “三重一大 ”制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建 设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合公司领导班子民 主生活会的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检 查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题； 4 、进一步规范 “三重一大 ”的文件资料整理，完善归档。 二、关于法律实务部门整改落实工作的整改措施 1 、加快法律事务管理工作机构和队伍建设。设立专职的法律事务管 理部门，法律事务管理部门对公司负责人负责。在各下属公司配备 一名专职或兼职法律事务人员，由公司法律事务部和下属公司负责 人双重领导。 2 、健全公司规章制度体系，即结合公司发展规划制定出公司的规章 制度完善计划，强化规章制度的建立、健全与完善，并保障其执行。 3 、制定并实施普法宣传规划。根据国家普法规划要求，结合公司实 际情况和需要，制定出本单位的普法规划和年度普法宣传实施计划。 在全公司范围内有计划、分层次、讲实效、有针对 性的深入开展普法教育。 4 、进一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法律事务 管理机构归口管理，公司各级业务机构中均应配备具有较高法律素 质和业务水平，熟悉合同法及相关法律知识的专兼职合同管理人员， 具体负责合同管理的日常工作和承办其他合同事务。 5 、建立健全监督监察机制，加大规章制度执行力度。要把公司的经 营管理行为置于法律监督、纪律监督和民主监督之下，并建立行之 有效的监督程序。在公司内部落实纵横