乐普医疗：第一届董事会第十七次会议决议公告2010-02-..docVIP

证券代码 :300003 证券简称 :乐普医疗 公告编号 :2010-003 乐普 (北京医疗器械股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 乐普 (北京医疗器械股份有限公司 (以下简称 “公司 ”第一届董事会第十七次会议 于 2010 年 2 月 6 日 10:00 在北京市西城区西直门外大街 1 号西环广场公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开 ,会议通知于 2010 年 1 月 31 日以邮件、传真方式送达。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长孙建科先生主持 ,与会董事认真审议 ,形成如下决议 : 一、 审议《关于乐普 (北京医疗器械股份有限公司核心产品国内外营销网络项目可行性研究报告》的议案 《核心产品国内外营销网络项目》已在《招股说明书》中披露 ,属超募资金项目。本议案为公司第一批超募资金使用计划。 本议案 8 票同意 ,0 票反对 ,0 票弃权 ,获得通过。 二、审议《关于乐普 (北京医疗器械股份有限公司购置上海地区营销办公用房项目》的议案 本议案为公司第一批超募资金项目《核心产品国内外营销网络项目》的组成部分 ,根据公司《对外投资管理制度》 ,需要经董事会审议通过。 购置上海地区营销办公用房的具体地点及价格未定 ,公司将在相关事项最终确定或合同签署后按照有关规定及时披露。 本议案 8 票