反洗钱验收表.pdfVIP

附 山东保险机构反洗钱工作验收表 名称 被验收机构 地址 联系电话 验收人员 验收时间 反洗钱工作负责人 职 务 部门与人员情况 反洗钱工作联系人 职 务 反洗钱工作管理部门 专人/ 专岗 人数 制度建设情况 业务培训及宣传情况 法律法规掌握情况 信息是否由总公司统一报送 大额交易、可疑交易 信息报送流程 信息传递和核对流程 业务、财务系统对反洗钱工 作的支持情况 风